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Como investigador com experiência em crimes financeiros, considero profundamente preocupantes os casos de Rashawn Russell e David Kagel. A extensão do seu engano e os danos que causaram a indivíduos inocentes são verdadeiramente desanimadores.
Rashawn Russell, um ex-banqueiro de investimentos de 28 anos do Deutsche Bank, foi condenado a 41 meses de prisão pelo Tribunal Distrital do Leste de Nova York, no Brooklyn, por seu envolvimento em atividades fraudulentas. Essas infrações incluíam a operação de um esquema do tipo Ponzi relacionado a criptomoedas e a prática separada de fraude em dispositivos de acesso. Em vez de sua prisão, Russell é obrigado a compensar as vítimas afetadas com um total de US$ 1,5 milhão.
Como analista, eu reformularia isso dizendo: De acordo com o argumento da promotoria, eu, Russell, supostamente encorajei meus conhecidos, colegas de classe e ex-colegas de trabalho a colocarem seu dinheiro em meu negócio e projeto de ativos digitais, prometendo retornos substanciais para seu investimento.
Alguns investidores foram informados de que receberiam um reembolso de 25%, enquanto outros receberam até 100% através de promessas enganosas. Independentemente disso, os fundos dos investidores mais recentes foram atribuídos à devolução de dinheiro aos financiadores iniciais e à liquidação de dívidas pessoais, incluindo obrigações de jogo.
Como pesquisador que estuda atividades criminosas entre setembro de 2021 e junho de 2023, descobri que Russell obteve pelo menos 97 cartões de crédito e débito e 43 documentos de identificação por meios fraudulentos, utilizando informações de outras pessoas. Ele roubou esses itens principalmente de armários de academias em Nova York e Nova Jersey e os utilizou para executar transações não autorizadas.
De 2018 a 2021, Russell trabalhou na divisão de instituições financeiras do Deutsche Bank. Infelizmente, durante este período, ele continuou com as suas atividades ilícitas que acabaram por levar à sua prisão em abril de 2023.
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2024-05-31 12:20