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Como analista financeiro experiente, considero este esquema de lavagem de dinheiro envolvendo os ex-executivos Li Yulin e Li Xiaodong do Banco de Huludao bastante perturbador. A magnitude do alegado desvio, estimado em 2,6 mil milhões de yuan, é significativa e levanta sérias preocupações sobre a integridade do sistema financeiro da China.
Dois ex-funcionários do banco, Li Yulin e Li Xiaodong, do Banco de Huludao estão sob escrutínio por orquestrarem uma operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 248 milhões. Alega-se que eles se apropriaram indevidamente de aproximadamente 2,6 bilhões de yuans para lidar com empréstimos inadimplentes.
Como investidor em criptografia, recentemente me deparei com algumas notícias preocupantes. Acontece que o meu radar foi activado por um banco chinês local, que identificou transacções suspeitas ligadas a alguns executivos, um antigo interveniente e seus alegados associados.
Revelado o suposto esquema
De acordo com um relatório do The National Business Daily, um suposto esquema teria começado em agosto de 2020, com os oficiais implicados convertendo aproximadamente 1,8 bilhão de yuans em moeda estrangeira. (Versão parafraseada)
Esses fundos foram então canalizados para contas de empresas sediadas em Hong Kong controladas pelos suspeitos.
Como investidor em criptografia, participei de transações nos meses seguintes usando vários métodos. Comprei criptomoedas por meio de grupos WeChat como “Longmen Inn”. Mais tarde, vendi essas moedas digitais através de fornecedores offshore. Os ganhos destas vendas foram então convertidos em dólares americanos e depositados de forma segura nas minhas contas bancárias em Hong Kong.
Processos legais e sentenças
As repercussões jurídicas surgiram do envolvimento de Chen no esquema de lavagem de dinheiro, levando à sua condenação. Aos 44 anos, foi condenado a 2 anos e 3 meses de prisão e a pagar uma multa de 2 milhões de yuans pela sua participação nesta atividade ilícita.
Simultaneamente, existem processos judiciais em curso que tratam das suspeitas de irregularidades de ex-funcionários do banco implicados no escândalo.
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2024-06-18 19:00