Exclusivo: a investigação de hack do WazirX chegou a um beco sem saída no golpe em Bangladesh

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência nesta fronteira digital, não posso deixar de sentir uma frustração desanimada ao relembrar o incidente do hack do WazirX. Cinco meses se passaram desde o roubo, mas os culpados continuam foragidos, deixando a comunidade desi crypto em um estado de incerteza. A recente turbulência política no Bangladesh serviu apenas para complicar ainda mais as coisas, pois parece que o principal suspeito, “Hasan”, pode ter escapado aos dedos dos investigadores indianos.

Por aproximadamente cinco meses, um grupo não identificado invadiu com sucesso a exchange WazirX, roubando cerca de 2.000 milhões de rupias em criptomoedas que pertenciam ao público. Este evento causou grande agitação na comunidade criptográfica indiana. Até o momento, a Polícia de Delhi, que está conduzindo a investigação, prendeu um indivíduo de Bengala Ocidental sob a acusação de vender os detalhes de sua conta WazirX aos hackers.

Conforme relatado pela polícia, SK Masud Alam, que foi detido, é suspeito de ter vendido ilegalmente o acesso à sua conta WazirX a um indivíduo chamado “Hasan”. Essa pessoa supostamente explorou a conta para se infiltrar na exchange e realizar o hack em 18 de julho. Em seu processo judicial, a Polícia de Delhi afirmou que a última localização conhecida de Hasan foi rastreada em Bangladesh, um país vizinho que recentemente sofreu um golpe e uma mudança. do governo.

Atualmente, a investigação em andamento sobre o hack do WazirX atingiu um impasse no mês passado, de acordo com fontes bem informadas. Este obstáculo deve-se à recente convulsão política no Bangladesh e às relações tensas entre a Índia e o Bangladesh relativamente a alegações de perseguição à população da minoria hindu. Actualmente, os investigadores indianos consideram difícil conseguir entrar no Bangladesh para uma investigação, uma vez que apenas diplomatas são actualmente autorizados a entrar no país, que está a passar por uma turbulência generalizada.

Coincidentemente, enquanto a Célula Especial da Polícia de Deli detinha Masud Alam em Bengala Ocidental, o Bangladesh estava a passar por uma convulsão política significativa, com a primeira-ministra Sheikh Hasina a ser destituída por um movimento popular apoiado pelo exército do Bangladesh. Dada esta recente instabilidade política, os investigadores da Polícia de Deli estão preocupados que os principais suspeitos, nomeadamente “Hasan”, possam ter aproveitado este tempo para fugir ou para se esconder.

Progresso da investigação de hack do WazirX até agora

Nos últimos cinco meses, o meu trabalho como investigador levou à detenção de um indivíduo chamado Masud Alam, natural de Medinipur, Bengala Ocidental. Este desenvolvimento foi resultado de uma investigação criminal sobre um hack, orquestrada pela Inteligência de Fusão e Operações Estratégicas (IFSO) da Polícia de Deli.

Conforme relatado pela polícia, Hasan entrou em contato com Masud no Telegram, solicitando-lhe que criasse uma conta WazirX por uma determinada taxa. A polícia afirma que Masud registrou uma conta WazirX sob o pseudônimo Souvik Mondal, residente em Bengala Ocidental, usando seus próprios dados KYC.

Como um pequeno investidor em criptografia, me vi involuntariamente envolvido em um incidente intrigante. Veja bem, outra pessoa – vamos chamá-lo de Souvik – usou os detalhes do meu cartão Aadhaar para verificação do Know Your Customer (KYC) e seu próprio número de telefone para confirmação da senha única (OTP). Souvik, que não tinha instrução e era trabalhador assalariado, não tinha conhecimento prévio sobre criptomoeda.

Naquele momento específico, ocorreu um golpe em Bangladesh, impedindo-nos de obter permissão de entrada e de localizar Hasan. Actualmente, está em curso um processo diplomático completo, envolvendo tanto o Ministério dos Assuntos Internos (MHA) como o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MEA).

A Polícia de Delhi pretende apresentar um documento judicial adicional detalhando suas descobertas na investigação em andamento até fevereiro de 2025. Ainda não foi determinado se eles conseguirão localizar “Hasan”, um dos principais suspeitos ligados ao caso de hack do WazirX, já que sua prisão será será crucial para o andamento da investigação.

2024-12-19 14:13