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De acordo com um relatório recente da Punch, acredita-se que um executivo da Binance chamado Nadeem Arjarwalla, que escapou da custódia na Nigéria, esteja agora no Quênia. As autoridades nigerianas estão alegadamente a trabalhar na sua extradição do Quénia.
Com base nas conclusões do relatório, foi revelado que Arjarwalla se escondeu depois de chegar ao Quénia. No entanto, a sua identidade oculta foi agora exposta, levando potencialmente a novos desenvolvimentos nesta história em curso, enquanto o Quénia considera extraditar o executivo da Binance.
Arjarwalla, juntamente com outro executivo da Binance, foram impedidos de sair após uma discussão entre a Binance e as autoridades nigerianas sobre questões regulatórias na Nigéria.
“Localizamos o indivíduo. Posso confirmar que ele está atualmente no Quênia. Em colaboração com as autoridades locais, estamos tomando providências para repatriá-lo para a Nigéria.”
Possível extradição de Arjarwalla
Organizações internacionais de segurança, incluindo a Interpol e a Polícia Queniana, estão a trabalhar em conjunto com as autoridades nigerianas para deter Arjarwalla e trazê-lo para a Nigéria para responder às acusações feitas contra ele.
“Todos estão envolvidos neste esforço. O governo e todas as agências de segurança relevantes estão a colaborar estreitamente com as autoridades nigerianas e a INTERPOL, para trazê-lo de volta à Nigéria para responder às acusações contra ele.”
O relatório, juntamente com outras fontes confiáveis, afirmava que o governo nigeriano estava a fazer esforços para enviar Arjarwalla de volta ao seu país de origem.
Executivo da Binance se declara inocente
As autoridades nigerianas acusaram a Binance de permitir transações no seu serviço P2P que contribuíram para a desvalorização da naira. Em fevereiro, os principais executivos da empresa, Arjarwalla e Gambaryan, foram detidos em meio a polêmica da comunidade de criptomoedas.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) do condado assumiu a responsabilidade de investigar o caso anteriormente tratado pelo Conselheiro de Segurança Nacional (NSA). Posteriormente, a EFCC acusou a bolsa e os seus altos funcionários de cinco alegações relacionadas com branqueamento de capitais.
Arjarwalla está atualmente no exterior, mas Gambaryan negou as acusações contra ele durante uma audiência no tribunal. A sua esposa e outros apoiantes apelaram pela sua liberdade após a sua longa prisão. Em notícias relacionadas, a Binance suspendeu seu recurso de negociação ponto a ponto de naira após uma investigação das autoridades.
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2024-04-13 20:13