FBI alerta sobre empresas falsas que prometem recuperar criptomoedas perdidas

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Como um investidor experiente em criptografia, já vi muitos golpes e esquemas fraudulentos neste setor. O último alerta do Federal Bureau of Investigation (FBI) sobre golpes de recuperação de criptomoedas direcionados a vítimas que já caíram em golpes é um lembrete sombrio de que os criminosos farão de tudo para explorar investidores vulneráveis.

O FBI emitiu um alerta ao público sobre um novo tipo de fraude que visa indivíduos que já foram vítimas de fraudes com criptomoedas e estão tentando recuperar seus fundos roubados. Estes vigaristas frequentemente se apresentam como representantes de organizações respeitáveis ​​como o FBI, o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ou outras entidades governamentais para adicionar legitimidade aos seus esquemas fraudulentos.

‘A aplicação da lei não cobra das vítimas uma taxa pela investigação de crimes’

Como analista criminal, me deparei com uma nova tendência alarmante no mundo dos golpes de criptomoedas. Na segunda-feira, o Federal Bureau of Investigation (FBI) emitiu um alerta sobre esta tática emergente. Eis o que está acontecendo: os fraudadores estão se passando por advogados de falsos escritórios de advocacia, entrando em contato com vítimas de fraudes anteriores com criptomoedas por meio de mídias sociais e plataformas de mensagens. Seu argumento de venda? Eles afirmam que podem ajudar a investigar e recuperar fundos perdidos. No entanto, a sua verdadeira intenção é enganar mais vítimas para que distribuam ainda mais dinheiro ou informações confidenciais. Portanto, fique atento a essas ofertas legais falsas, especialmente se você já foi vítima de um golpe de criptomoeda.

Os fraudadores reivindicam falsamente representação de agências federais como o FBI e o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) para enganar as vítimas. Algumas pessoas entram em contato involuntariamente com esses golpistas por meio de sites fabricados que imitam a legitimidade, buscando ajuda para recuperar seus fundos roubados. De acordo com o FBI, esta é uma tática comum que observaram.

De fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, indivíduos que já haviam sido vítimas de golpes de criptomoeda e posteriormente alvo de escritórios de advocacia fraudulentos sofreram perdas coletivas superiores a US$ 9,9 milhões, conforme relatado pelo Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI.

A fim de promover os seus esquemas fraudulentos, indivíduos sem escrúpulos que se fazem passar por advogados podem pedir às vítimas que autentiquem as suas identidades, fornecendo dados pessoais ou informações bancárias. Eles também podem perguntar sobre o valor dos danos que as vítimas exigem do infrator original. Esses vigaristas frequentemente solicitam o pagamento antecipado de taxas e prometem que o saldo restante será devolvido após a recuperação bem-sucedida dos fundos. Podem ainda instruir as suas vítimas a pagarem várias despesas, tais como impostos atrasados ​​ou outros encargos, para obterem acesso aos seus fundos supostamente congelados. Para adicionar legitimidade aos seus golpes, esses fraudadores referem-se a instituições financeiras e serviços de transferência de dinheiro genuínos.

Como pesquisador diligente, aconselho você a ter cautela ao encontrar anúncios de serviços de recuperação de criptomoedas. Antes de considerar tais ofertas, é essencial investigar meticulosamente a empresa por trás delas. Esteja atento a sinais de alerta, como linguagem ambígua, presença on-line limitada ou promessas irrealistas sobre a recuperação de fundos perdidos. Estes podem ser indicadores de possíveis fraudes. Lembre-se de que dedicar seu tempo e fazer pesquisas completas é fundamental para se proteger contra ser vítima desses tipos de atividades fraudulentas.

“A aplicação da lei não cobra das vítimas uma taxa pela investigação de crimes”, enfatizou o FBI, acrescentando:

Quando abordado por uma pessoa não verificada alegando que pode ajudar a recuperar criptomoedas roubadas, evite divulgar quaisquer detalhes de identificação pessoal ou financeira e evite enviar fundos. Se a pessoa alegar representar o FBI, entre em contato com o escritório local do FBI para obter confirmação antes de tomar outras medidas.

2024-06-25 14:27