FBI desvenda fraude criptográfica de US$ 8,3 milhões: lavador condenado à prisão e reembolso de US$ 2,3 milhões

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Como pesquisador experiente com talento para desvendar crimes financeiros complexos, este caso de Richard Charles Appelbaum III permanece como um lembrete claro do cenário em constante evolução do crime cibernético. A utilização de criptomoedas em esquemas de branqueamento de capitais é uma prova da engenhosidade dos criminosos, mas também sublinha a importância do nosso trabalho para nos mantermos à frente destas táticas.

Numa decisão judicial, Richard Charles Appelbaum III, residente em Maryland Heights, foi condenado a três anos de prisão e a reembolsar 2,3 milhões de dólares pela sua participação na lavagem de milhões de dólares utilizando criptomoeda. Appelbaum, de 40 anos, colaborou com outras pessoas para transferir fundos de Business Email Compromise (BEC) e operações de golpes românticos para criptomoeda por meio da Coins2trade. Ele teria sido apresentado a esse esquema por “E.S.”, que se acredita ser uma figura significativa no mundo das criptomoedas. Appelbaum aprendeu como criar contas comerciais e pessoais enganosas que mascaravam seus laços com a criptomoeda. As ações de Appelbaum resultaram na fraude de mais de 36 vítimas, com ele lavando US$ 3,5 milhões ao transferir fundos entre contas para ocultar a origem. O FBI liderou a investigação, revelando 34 transferências bancárias, totalizando US$ 8,3 milhões, que poderiam ser atribuídas à atividade fraudulenta.

2024-12-06 08:56