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Como pesquisador experiente com grande interesse no mundo dinâmico das criptomoedas e da tecnologia blockchain, considero intrigante a estratégia inovadora do FBI para combater a manipulação do mercado. Com meus anos de experiência acompanhando tendências de crimes cibernéticos, posso atestar que o espaço criptográfico não está imune a atividades ilegais, como o comércio de lavagem. A criação do NexFundAI pelo FBI, uma criptomoeda isca, é um movimento sem precedentes que demonstra seu compromisso em defender a integridade nesta indústria em expansão.
O FBI lançou uma nova criptomoeda chamada NexFundAI como parte de sua estratégia para combater a manipulação do mercado no espaço criptográfico. Na quarta-feira, um juiz revelou um processo criminal significativo contra 18 indivíduos e empresas acusados de aumentar artificialmente os preços dos tokens criptográficos.
Pela primeira vez, o Departamento de Justiça (DOJ) lançou uma investigação criminal sobre empresas que adulteram o mercado de criptomoedas. O Federal Bureau of Investigation (FBI) estabeleceu o NexFundAI para examinar ZM Quant, CLS Global e MyTrade por suspeita de envolvimento na manipulação do mercado de criptografia.
Conforme relatado pelo Departamento de Justiça, esses suspeitos supostamente se concentraram em uma empresa de criptografia que vale vários bilhões. O FBI criou o NexFundAI para capturar os supostos manipuladores sob o pretexto de uma operação legítima de moeda digital. A Agente Especial Jodi Cohen destacou que este método era único na história do Bureau.
No mundo das criptomoedas, não é incomum que ocorram práticas como o wash trading – onde os traders geram artificialmente ordens de compra e venda para dar a aparência de aumento da demanda. Alguns especialistas sugerem que até metade da atividade comercial em certas plataformas pode ser inflacionada desta forma.
A acusação descreve que três intermediários de mercado forneceram instalações de comércio de lavagem mediante o pagamento de uma taxa, com um suspeito referindo-se a si mesmo como o “arquiteto principal”. Ele empregou programas automatizados para impulsionar a atividade comercial, concordando em entrar em contato com uma empresa fictícia do FBI e exigindo um pagamento inicial de US$ 2.000.
Vários indivíduos foram associados a uma empresa de criptomoeda chamada Saitama, que supostamente manipulou o valor de seu token para atingir uma surpreendente capitalização de mercado de aproximadamente US$ 7,5 bilhões. Atualmente, NexFundAI permanece ativo no pregão, ostentando uma capitalização de mercado aproximadamente equivalente a US$ 237.000.
A introdução do NexFundAI pelo FBI representa um passo ousado e inovador para combater o problema generalizado de manipulação de mercado no mercado de criptografia. Esta acção decisiva estabelece um padrão poderoso de responsabilidade em toda a indústria.
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2024-10-10 10:28