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Como analista experiente, com anos de experiência no rastreamento de fraudes financeiras, não posso deixar de sentir uma sensação de consternação e frustração com a audácia desses golpistas que “matam porcos”. A pura insensibilidade com que exploram a confiança e as poupanças das pessoas é verdadeiramente terrível. É comovente pensar na única vítima que perdeu toda a sua conta de aposentadoria, um pecúlio suado destinado a anos de aposentadoria seguros.
Autoridades responsáveis pela aplicação da lei na Carolina do Norte confiscaram aproximadamente US$ 5 milhões em moeda digital associada a uma operação fraudulenta. Este esquema enganoso, apelidado de “abate de porcos”, viu criminosos fabricarem relacionamentos românticos fictícios para enganar as vítimas e fazê-las investir em empreendimentos falsos de criptomoeda. Infelizmente, muitas vítimas perderam as suas poupanças e um indivíduo até perdeu todo um fundo de reforma.
US$ 5 milhões em criptomoedas apreendidas no esquema de fraude de investimentos de Raleigh
Na quinta-feira, foi revelado que a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte confiscou aproximadamente US$ 5 milhões em criptomoedas ligadas a um golpe de investimento em Raleigh.
As autoridades confiscaram o Tether, uma moeda digital vinculada ao dólar americano, que fazia parte de uma intrincada operação de lavagem de dinheiro realizada por criminosos que enganaram as vítimas em golpes de “abate de porcos”. Como afirmou o procurador dos EUA, Michael Easley, “os americanos correm o risco de perder as poupanças de uma vida inteira devido a fraudes de investimento, à medida que os fundos são rapidamente transferidos para contas de criptomoedas estrangeiras”.
Como alguém que perdeu minhas economias suadas para um golpista, posso sentir empatia pela situação dessa vítima. É de partir o coração ver as economias da sua vida desaparecerem num instante devido às ações enganosas dos criminosos. No entanto, consolo-me o facto de a nossa equipa ser incansável na nossa busca por justiça e estarmos determinados a recuperar cada dólar possível. Mesmo quando estes canalhas se escondem atrás de fronteiras estrangeiras, não descansaremos até que sejam responsabilizados pelos seus actos. É um processo longo e árduo, mas não desistiremos de lutar.
Nessas fraudes, os criminosos criam falsas conexões românticas com as vítimas para construir confiança, eventualmente pressionando-as a investir em empreendimentos falsos de criptomoedas que parecem legítimos, mas não são. Essas plataformas falsas exibem ganhos fictícios para atrair mais investimentos. As vítimas descobrem que não conseguem levantar o seu dinheiro e são frequentemente solicitadas a efetuar pagamentos adicionais, supostamente de impostos ou taxas.
Apesar das tentativas dos criminosos de disfarçar o seu dinheiro, transferindo-o através de várias carteiras digitais, os investigadores do FBI conseguiram rastrear e recuperar uma parte desses fundos.
O agente especial encarregado do FBI Charlotte, Robert M. DeWitt, comentou:
O confisco desta moeda digital demonstra a capacidade do FBI de evoluir com o terreno mutável das atividades criminosas, especialmente no combate aos crimes cibernéticos que têm como alvo vítimas de fraudes online.
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2024-08-23 06:57