FBI recuperou US$ 8,3 milhões do esquema de abate de porcos do Kansas Bank

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência neste mercado dinâmico e em constante evolução, tenho visto meu quinhão de triunfos e tribulações. A recente descoberta do esquema de abate de porcos no Kansas Bank pelo FBI é uma lufada de ar fresco, sinalizando um compromisso renovado das autoridades em proteger investidores como nós de tais actividades maliciosas.

Devido a um número crescente de golpes de abate de porcos que deixaram os investidores financeiramente devastados, é crucial que o FBI tome medidas contra essas atividades fraudulentas. Não muito tempo atrás, as autoridades conseguiram reabrir um caso de um ano que afetou mais de 30 pessoas e levou ao colapso de um banco do Kansas. Mais significativamente, o principal infrator, o antigo CEO e Presidente do Heartland Tri-state Bank em Elkhart, sudoeste do Kansas, foi condenado a 24 anos de prisão.

Com esta medida substancial, as autoridades governamentais emitiram um aviso severo ao autor de atividades fraudulentas. Na verdade, até o Federal Bureau of Investigation (FBI) tornou-se mais vigilante ao lidar com tais casos. Anteriormente, eles haviam revelado um token falsificado como parte de uma operação destinada a desmascarar fraudes com criptomoedas.

FBI resolveu o esquema de abate de porcos no Kansas Bank

No verão escaldante de 2023, documentos judiciais revelam que se desenrolou um esquema fraudulento envolvendo um banco com sede no Kansas, conhecido como “abate de porcos”. O orquestrador deste engano não foi outro senão o ex-CEO, Shane Hanes, que roubou vastas somas da instituição. Este ato audacioso levou ao colapso financeiro do banco. Hanes enganou clientes de bancos em impressionantes US$ 47,1 milhões, executou 11 transferências eletrônicas e, por fim, desperdiçou tudo em seus golpes de abate de porcos.

Além deste incidente, é importante observar que as perdas de Shane vão muito além do investimento inicial de US$ 5 mil em criptografia em 2022. Seu envolvimento em atividades fraudulentas o levou a apropriar-se indevidamente de fundos de várias fontes. Isso inclui uma quantia de US$ 40.000 da igreja, US$ 10.000 do clube de investimentos e surpreendentes US$ 60.000 das economias da faculdade de sua filha, entre outras quantias. O relatório da Associated Press revelou ainda que ele próprio havia perdido impressionantes US$ 1,1 milhão no mesmo golpe.

O indivíduo foi consumido pela avareza, acreditando que um investimento adicional lhe permitiria retirar seus ganhos. Sua intenção era acumular US$ 200 milhões, impulsionados por fraudadores que o manipularam para apropriação indébita de fundos. Lamentavelmente, ele não apenas desperdiçou o dinheiro, mas também perdeu as economias de moradores, amigos e parentes.

Numa reviravolta, as perdas do banco foram seguradas pela Federal Deposit Insurance Corporation, levando a uma reformulação da marca do banco após um acordo com as partes afetadas. No entanto, um valor pendente de 9 milhões de dólares permaneceu desaparecido, impactando aproximadamente 30 pessoas. Felizmente, o FBI recuperou recentemente US$ 8,3 milhões de uma conta Tether em 4 de novembro. A recuperação foi um alívio para muitos, incluindo Bart Camilli, um aposentado de 70 anos, e sua esposa, que havia perdido US$ 450.000 nesta fraude de criptomoeda. Uma multidão de vítimas compareceu à audiência em busca de justiça pelas suas perdas.

Bart Camilli expressou sua alegria pela recuperação, afirmando: ‘É difícil colocar em palavras o sentimento de alívio que temos. Essa experiência foi transformadora para nós.’

O aumento dos golpes de criptografia teme os investidores

A rápida expansão do mercado de criptomoedas é inegável, mas é acompanhada por um aumento nas fraudes e explorações de criptomoedas que estão causando desconforto entre os investidores devido ao seu impacto na confiança. Um relatório da Immunefi mostrou que outubro registrou uma perda de aproximadamente US$ 55,1 milhões em fraudes relacionadas a criptomoedas, marcando uma queda de 56,6% em comparação com o mês anterior. No entanto, esta redução não impediu que as perdas totais para 2024 atingissem os alarmantes 1,4 mil milhões de dólares. O que é ainda mais preocupante é o surgimento de vários tipos de golpes indetectáveis ​​no mercado.

Recentemente, os investidores descobriram o envolvimento do popular YouTuber Mr. Beast em fraudes criptográficas de bombeamento e despejo, sobre os plebeus em que confiar mais. Golpes como abate de porcos, bombeamento e despejo, golpes de saída de deepfakes e muitos outros alertaram o FBI, portanto, ações muito mais rigorosas devem vir a seguir.

2024-11-05 17:18