FBI reprime rede de jogos ilegais usando criptografia falsa

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Como investigador experiente, com anos de experiência investigando as complexidades dos crimes financeiros e as suas diversas manifestações, considero o caso de Jonathan Arvay particularmente fascinante – e alarmante. O uso da criptomoeda como meio de ocultar atividades ilegais é um lembrete assustador de como a tecnologia pode ser manipulada para fins nefastos.

Um residente do Colorado foi considerado culpado de operar uma empresa de jogos de azar ilegal, que abrangia vários estabelecimentos no Colorado. A operação utilizou jogos eletrônicos e uma moeda digital falsa para mascarar a conversão de créditos de jogos em dinheiro, expondo assim casos de fraude e lavagem de dinheiro. Esta criptomoeda foi criada exclusivamente com o propósito de ser trocada por dinheiro real em “máquinas de troca de criptomoedas” semelhantes a caixas eletrônicos, adjacentes ou alojadas nas casas de jogos.

Jonathan Arvay condenado por operar rede de jogos ilegais no Colorado

Na terça-feira, foi anunciado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito do Colorado que Jonathan Arvay, um residente de Denver de 38 anos, foi considerado culpado de operar e conspirar para administrar um negócio ilegal de jogos de azar. Um júri federal decidiu sobre sua culpa por ambas as acusações. Suas atividades centravam-se em uma rede de estabelecimentos de jogos de azar ilegais espalhados por todo o Colorado.

Durante o julgamento, foi revelado que Arvay administrava o Player One Arcade em Denver, uma das várias casas de jogos em cidades de Greeley a Pueblo. Essas salas usavam jogos eletrônicos projetados para se parecerem com jogos de arcade e caça-níqueis virtuais, permitindo aos clientes ganhar créditos. Os detalhes do anúncio:

Depois de terminar seu jogo preferido, os clientes podem trocar quaisquer créditos ganhos por uma proposta de moeda digital conhecida como Obsidian Digital Asset Coin (ODAC). O único objetivo desta moeda é ser trocada por dinheiro em ‘caixas automáticos de criptomoeda’ próximos ou internos, semelhantes aos caixas eletrônicos, localizados dentro do estabelecimento de jogos.

O agente especial encarregado do FBI Denver, Mark Michalek, detalhou que os réus administravam uma ampla gama de negócios de jogos de azar, que incluíam atividades de fraude e lavagem de dinheiro. O procurador interino dos EUA, Matt Kirsch, descreveu esses estabelecimentos como antros de jogos de azar, disfarçando-se com uma fina camada de legalidade. O Ministério Público enfatizou:

Os clientes eram obrigados a pagar uma taxa de transação para trocar o ODAC pela moeda dos EUA.

2024-09-19 11:57