FCA garante primeira condenação por operação ilegal de criptoativos no Reino Unido

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador experiente com grande interesse na interseção entre tecnologia e finanças, considero a convicção de Olumide Osunkoya um marco significativo nos esforços do Reino Unido para combater atividades ilícitas na esfera das criptomoedas. A sua operação, que desrespeitou as regulamentações e movimentou milhões em transações, sublinha a necessidade de uma supervisão mais rigorosa neste campo em rápida evolução.

Olumide Osunkoya admitiu operar ilegalmente uma rede criptografada de ATMs não registradas em todo o Reino Unido. Embora a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) tenha recusado o seu registo, esta operação processou milhões em transações de criptomoedas. Isto marca a primeira condenação deste tipo ao abrigo dos regulamentos anti-branqueamento de capitais do Reino Unido.

Revelada a primeira condenação ilegal em caixas eletrônicos criptografados do Reino Unido

Como analista, estou compartilhando notícias sobre um desenvolvimento recente envolvendo a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido e um indivíduo chamado Olumide Osunkoya. Na segunda-feira, foi anunciado que o Sr. Osunkoya admitiu culpa por operar uma rede ilegal de caixas eletrônicos (ATM) de criptomoeda. Especificamente, ele enfrentou cinco acusações no Tribunal de Magistrados de Westminster, e a FCA forneceu detalhes sobre este caso.

Esta é a primeira condenação desse tipo no Reino Unido por crimes relacionados à operação de caixas eletrônicos criptografados.

Em um comunicado, foi esclarecido que o Sr. Osunkoya supostamente administrava um sistema ilegal de mais de onze caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda. Esses caixas eletrônicos foram responsáveis ​​pelo processamento de transações de criptomoeda no valor de aproximadamente 3,5 milhões de dólares americanos de 29 de dezembro de 2021 a 8 de setembro de 2023. Foi sugerido em tribunal que essas máquinas podem ter sido utilizadas por indivíduos envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro e evasão fiscal .

Embora a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) tenha recusado o seu registo em 2021, ele ampliou as suas atividades comerciais, instalando caixas eletrônicos (ATMs) em diversas lojas de conveniência em todo o Reino Unido. O órgão regulador caracterizou este movimento da seguinte forma:

Apesar de ter seu registro negado pela FCA em 2021, o Sr. Osunkoya persistiu em expandir e gerenciar uma rede de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda em lojas de conveniência locais do Reino Unido. Notavelmente, ele não realizou nenhuma identificação de cliente ou verificação da origem dos fundos em indivíduos que usavam esses caixas eletrônicos.

Além de funcionar sem registro da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), Osunkoya é acusado de fabricar documentos e deter £ 19.540 suspeitos de serem ganhos ilícitos de uma rede criptográfica de caixas eletrônicos. Além disso, ele enganou as autoridades ao afirmar falsamente que havia transferido o negócio para uma pessoa inexistente. A FCA esclareceu que nenhum caixa eletrônico criptografado legítimo está operando atualmente no Reino Unido. A sentença de Osunkoya, que pode resultar num máximo de 14 anos de prisão, será proferida no Tribunal da Coroa de Southwark.

2024-10-01 05:57