Filipinas reforçarão as regras de relatórios de ativos virtuais até 1º de janeiro

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Como investigador com anos de experiência em regulação financeira, considero os movimentos recentes do Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) impressionantes e necessários. O sistema de relatórios proposto para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) é um passo significativo para a criação de um ecossistema transparente e seguro no mercado de ativos virtuais.

As Filipinas estão avançando na regulamentação da indústria de ativos virtuais, introduzindo um novo sistema de relatórios do Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), que inclui o lançamento de um portal de relatórios em 1º de janeiro de 2025. Recentemente, um projeto de circular foi tornado público detalhando aumento das obrigações de envio de dados para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).

Após as mudanças recentes, os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) são obrigados a enviar treze relatórios em intervalos definidos para monitoramento abrangente. Todos os meses, eles devem enviar dois relatórios detalhando volumes de transações, valores e ativos totais que possuem. Além disso, a cada três meses, eles precisam fornecer sete pontos de dados, incluindo locais de escritórios operacionais, sites e informações demográficas sobre os titulares de suas contas. Há também três relatórios adicionais exigidos a cada seis meses. Por último, é necessária uma demonstração financeira auditada anualmente.

Esta estratégia visa preencher os dados em falta, reduzir as discrepâncias nos detalhes e melhorar a precisão geral das informações relativas aos ativos virtuais. Ao estabelecer estes padrões, o Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) pretende criar um ambiente claro e seguro que promova a fiabilidade e a estabilidade no mercado de activos virtuais, incentivando a confiança entre os seus participantes.

Novo portal de relatórios para VASPs

A partir do primeiro semestre de 2025, os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais continuarão enviando relatórios de Negócios de Serviços Monetários por meio de seus canais atuais. No entanto, é importante notar que após este período, estas submissões deverão ser feitas através de um novo portal de relatórios, a menos que o Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) forneça instruções diferentes. Esta mudança pretende aumentar a eficiência da recolha de dados, conduzindo, em última análise, a uma melhor monitorização das atividades de ativos virtuais em todo o país.

Como analista, estou a sublinhar que o não cumprimento das normas de relato revistas pode levar a acções regulamentares, reflectindo o compromisso inabalável do Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) com uma supervisão robusta. Os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) têm até 13 de dezembro para compartilhar seus comentários sobre a estrutura proposta. Isto permitirá ao BSP considerar os pontos de vista da indústria e finalizar o sistema de uma forma bem informada.

Atualmente, existem 14 Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) registrados no Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), dos quais sete estão ativamente em serviço. Algumas empresas bem conhecidas entre elas são Maya Filipinas, Philippine Digital Asset Exchange (PDAX), Betur Inc. (COINS PH), Bloomsolutions Inc, Direct Agent 5 (SurgePay Mobile App), Moneybees Forex e TopJuan Technologies Corp. o público deve ter cautela ao se envolver em transações com VASPs que não estejam registrados ou sediados no exterior, pois isso pode ajudar a minimizar os riscos associados a operadores não autorizados.

Filipinas proíbe jogos de azar online

As Filipinas estão a melhorar a sua supervisão financeira, lidando com activos virtuais simultaneamente com outras questões de segurança nacional. No mês de julho de 2024, o presidente Ferdinand Marcos Jr. impôs a proibição de empresas de jogos de azar online devido à sua associação com crimes como homicídio, sequestro e tráfico de pessoas. Esta proibição centra-se particularmente nos Operadores de Jogos Offshore das Filipinas (POGOs), que têm estado sob escrutínio por alegadamente participarem em fraude financeira, branqueamento de capitais e outras atividades ilegais que vão além das suas funções principais.

As regulamentações do banco central relativas aos activos virtuais estão em linha com a acção governamental mais ampla contra os POGO, indicando uma abordagem coordenada para melhorar a supervisão financeira e dar prioridade à segurança pública. Ao implementar 13 requisitos adicionais de reporte, estão a sublinhar o seu compromisso de construir uma plataforma segura para transacções de activos virtuais, estabelecendo um equilíbrio entre a promoção da inovação e a aplicação de directrizes regulamentares rigorosas.

Em Maio de 2020, o banco central divulgou directivas para fornecedores de activos e serviços virtuais para minimizar ameaças como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Reconhecendo as vantagens da rapidez e da poupança de custos nas transacções de activos virtuais, sublinharam também a importância de enfrentar os riscos decorrentes do anonimato, da rapidez das transacções, dos preços voláteis e do âmbito internacional.

2024-11-25 13:46