FIRS culpa a Nigéria por não levar o executivo da Binance ao tribunal

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Como analista com formação em direito tributário e experiência de trabalho com empresas internacionais, considero profundamente preocupantes os processos judiciais em andamento entre a Receita Federal (FIRS) e a Binance. O desenvolvimento mais recente neste caso, em que o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, não compareceu ao tribunal devido à sua ausência na prisão, destaca a complexidade da coordenação entre agências em tais questões.

O Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) acusou o Serviço Correcional da Nigéria de não levar o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, ao tribunal para audiências de evasão fiscal na quarta-feira. Gambaryan, que está atualmente detido na prisão após a sua sessão anterior no tribunal, estava desaparecido, o que provocou um atraso no processo judicial.

Eu, advogado do FIRS, Moses Idehu, argumentei perante a juíza Emeka Nwite que era dever do serviço penitenciário transportar os indivíduos acusados ​​da custódia para comparecerem ao tribunal. A administração nigeriana implicou a nossa bolsa de criptomoedas na manipulação das taxas de câmbio e, consequentemente, prendeu dois dos seus principais executivos.

Nadeem Anjarwalla, o gestor da região africana, conseguiu escapar aos seus captores e foi posteriormente encontrado no Quénia. Em contraste, Gambaryan permaneceu preso durante este período.

Anteriormente, o FIRS acusou a Binance de negligenciar a coleta e encaminhamento de impostos, como o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e o imposto de renda corporativo, às autoridades competentes. Idehu solicitou um adiamento para apurar por que os serviços correcionais não apresentaram Gambaryan para o processo.

O advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, solicitou ao juiz que excluísse Nadeem Anjarwalla das acusações revistas, uma vez que está actualmente ausente. O representante legal do FIRS concordou e a audiência foi adiada para 14 de junho para a sessão formal de acusação.

Ivy Shirinda, representante da Binance, expressou seu descontentamento com a detenção prolongada de Gambaryan. Ela considerou as acusações contra ele infundadas e solicitou a sua liberdade durante as negociações em curso com as autoridades nigerianas.

2024-05-23 15:48