Fiscalização Tributária Brasileira usa ferramenta de IA para identificar operações vinculadas a mais de US$ 180 milhões em fraude fiscal relacionada a criptomoedas - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como pesquisador experiente e com grande interesse em tecnologia e seu impacto na sociedade, considero os recentes desenvolvimentos na Receita Federal do Brasil verdadeiramente fascinantes. A integração da IA para combater o branqueamento de capitais e a evasão fiscal na criptoesfera não é apenas uma prova da abordagem inovadora da agência, mas também um avanço significativo em direcção à transparência financeira.

A autoridade tributária do Brasil, conhecida como Receita Federal, divulgou que emprega um sistema interno alimentado por IA para detectar transações envolvendo criptografia que podem estar relacionadas à lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Esta ferramenta já demonstrou sua eficácia na descoberta de aproximadamente US$ 180 milhões em fundos vinculados ao uso ilegal de criptomoedas.

Vigilância Tributária Brasileira utiliza IA para detectar crimes criptográficos

As entidades governamentais estão a adotar progressivamente ferramentas baseadas em IA para agilizar as suas operações. Por exemplo, a Autoridade Tributária Brasileira, conhecida como Receita Federal, divulgou recentemente planos para usar uma ferramenta de IA projetada para identificar transações suspeitas de criptomoedas.

O anúncio da semana passada pela instituição revelou que desenvolveu uma ferramenta interna com algoritmos de IA e intrincadas análises de rede, projetada para agilizar o processo de exame de registros fiscais. Esta inovação auxilia na identificação de transações suspeitas, aumentando assim a eficiência das tarefas de investigação.

Como pesquisador, tive a oportunidade de observar duas ocasiões em que este instrumento se mostrou fundamental na descoberta de atividades ilícitas envolvendo criptomoedas em transações superiores a US$ 180 milhões.

Inicialmente, as ferramentas ajudaram as autoridades a identificar uma possível operação fraudulenta no valor de mais de 125 milhões de dólares. Esta operação parecia envolver empresas de fachada que usavam essas ferramentas para comprar criptomoedas. A ferramenta relacionou esta suspeita de actividade ilegal com potenciais questões relacionadas com a evasão fiscal e potencialmente outros actos ilegais, ligando actividades duvidosas de importação e remessa a irregularidades fiscais.

No segundo cenário, a organização explica que a ferramenta auxiliou na identificação de um incidente de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas e armas, bem como fraude fiscal com uso de criptomoedas.

Esta ferramenta ajuda as autoridades a descobrir empresas estabelecidas principalmente como esquemas de evasão fiscal, juntamente com os indivíduos por trás de tais atividades, examinando o movimento de diversas moedas digitais dentro da sua rede.

Além da Receita Federal, outras instituições estatais, como o Banco Central do Brasil, estão investigando o uso da inteligência artificial para aumentar a produtividade. Conforme descrito pelo presidente Roberto Campos Neto em discurso recente, o Banco Central está incorporando componentes de IA em seu projeto piloto CBDC. Para facilitar isso, eles estabeleceram uma divisão de IA, especificamente chamada de Centro de Excelência em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (Cde IA).

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2024-09-10 10:27