FIU da Índia analisará retomada das principais exchanges de criptomoedas

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Como analista com anos de experiência navegando em cenários financeiros complexos, considero a situação atual das exchanges de criptomoedas da Índia intrigante e desafiadora. A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) deve revisar petições de sete grandes bolsas offshore de criptomoedas esta semana, uma decisão que pode remodelar o cenário criptográfico no país.

Esta semana, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia planeja examinar petições de sete principais plataformas de negociação de criptomoedas no exterior com o objetivo de reiniciar suas atividades no país.

Essas plataformas – Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex e Bitstamp – foram anteriormente proibidas de operar na Índia devido ao não cumprimento da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

Uma figura influente disse ao ET que as audiências ajudarão a decidir se essas plataformas terão permissão para retomar as operações. Para continuar a funcionar, devem concordar em cumprir os regulamentos PMLA, que incluem procedimentos de registo, adesão às directrizes Know Your Customer (KYC) e comunicação de transacções suspeitas. Além disso, serão impostas penalidades, sendo os valores específicos dependentes das respectivas submissões.

Estas plataformas enfrentam um desafio substancial: resolver montantes pendentes de Imposto sobre Bens e Serviços (GST) aproximados de 2.900 mil milhões de rúpias indianas. Outras bolsas de criptografia estrangeiras que operavam anteriormente na Índia receberão avisos em breve, pois podem ser obrigadas a mover seus servidores para seguir as instruções do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY).

Em termos simples, a partir de março de 2023, as empresas que lidam com criptomoedas na Índia estão sujeitas aos regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML-CFT). Como resultado, estas entidades são agora obrigadas a registar-se na Índia.

Atualmente, existem 38 entidades de criptomoeda operando sob este quadro regulatório. Em dezembro de 2023, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) instruiu o Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) a bloquear o acesso a essas sete exchanges, além de Binance e Kucoin, por não cumprirem as regulamentações relacionadas à Prevenção de Dinheiro Lei de Lavagem (PMLA).

Em março de 2024, a proibição do Kucoin foi suspensa após uma multa de aproximadamente INR 34,5 milhões. Não muito tempo atrás, a Binance cumpriu a FIU-Índia registrando-se como entidade relatora e pagou uma multa de INR 18,82 milhões por não cumprir os regulamentos do PMLA.

2024-09-12 16:04