FSC de Taiwan divulga novos regulamentos AML para provedores de ativos virtuais

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Como um investidor experiente em criptografia, com um olhar atento para mudanças regulatórias e um talento especial para navegar no cenário de ativos digitais, fico intrigado e tranqüilo com as regulamentações atualizadas de combate à lavagem de dinheiro de Taiwan. Embora o prazo para registo possa parecer assustador, é um pequeno preço a pagar pelo aumento da segurança e conformidade que estas medidas prometem.

Em 2 de outubro, a Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan revelou diretrizes revisadas contra lavagem de dinheiro (AML). Estas alterações visam reforçar a vigilância dos fornecedores locais que oferecem serviços de activos virtuais (VASPs).

As entidades que não seguirem as regras enfrentarão penalidades severas. As diretrizes atualizadas de combate à lavagem de dinheiro (AML) substituirão totalmente o sistema atual.

Regulamentos AML atualizados visam fortalecer a supervisão da criptografia

Com base no anúncio oficial, a partir de 1º de janeiro de 2025, é obrigatório que todas as empresas de criptomoeda se registrem junto às autoridades de Taiwan até setembro de 2025.

O não cumprimento resultará em consequências graves, como prisão por até dois anos ou multa equivalente a cerca de US$ 155.900 em novos dólares de Taiwan.

Em termos mais simples, Taiwan aplicou as suas regras anteriores relativas ao combate ao branqueamento de capitais com criptomoedas em julho de 2021. Agora, com um novo anúncio, as empresas que já cumpriram terão de se registar novamente na Comissão de Supervisão Financeira para evitar potenciais multas.

Desde Março, o órgão regulador tem planeado activamente estas modificações iminentes, sublinhando a importância dos Provedores de Serviços de Activos Virtuais (VASPs) submeterem um relatório anual de avaliação de risco às agências de supervisão apropriadas.

Além disso, a Comissão recomenda que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) adiem o envio de documentos até que o novo sistema de registro seja estabelecido. Esta medida é tomada para evitar quaisquer dificuldades decorrentes da necessidade de reaplicar as regras revistas após a entrada em vigor do novo sistema.

Em um esforço para fortalecer suas regulamentações sobre ativos digitais, a Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan pretende sugerir novas leis relacionadas às criptomoedas até junho de 2025, com um anteprojeto provavelmente pronto até o final de 2024. Esta medida visa manter um ambiente seguro e compatível. ambiente criptográfico local.

FSC dá luz verde a ETFs para investidores profissionais

Em contraste com regulamentações mais rigorosas contra a lavagem de dinheiro, Taiwan parece estar relaxando suas regras sobre criptomoedas em setores específicos, ao mesmo tempo em que exerce cautela em relação às incertezas do mercado. Recentemente, a Comissão de Supervisão Financeira autorizou investidores profissionais a interagir com fundos negociados em bolsa (ETFs) relacionados com ativos digitais estrangeiros.

O Conselho de Normas Financeiras identificou riscos de investimento substanciais associados a fundos negociados em bolsa (ETF) centrados em activos virtuais estrangeiros, e aconselha que apenas investidores experientes, incluindo instituições, clientes ricos e indivíduos conhecedores, devem ter acesso a estes investimentos.

Entre os elementos essenciais, está um plano para estabelecer um sistema de avaliação desses itens, alertas de risco obrigatórios para clientes individuais antes de suas primeiras compras e ampla divulgação de detalhes do produto. Além disso, as instituições financeiras são obrigadas a oferecer formação e educação contínua aos seus funcionários sobre ativos virtuais, garantindo que possuam conhecimentos abrangentes.

2024-10-06 23:14