FSC de Taiwan implementa regras rígidas de AML para empresas de criptografia até 2025

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no sector financeiro, testemunhei a evolução dos quadros regulamentares em vários mercados e indústrias. Neste contexto, a recente medida de Taiwan para reforçar as medidas de combate ao branqueamento de capitais no setor criptográfico é um passo prudente no sentido de promover um mercado de ativos digitais mais transparente e seguro.

A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) em Taiwan implementou recentemente regulamentações mais rigorosas destinadas a fortalecer os controles de combate à lavagem de dinheiro (AML) na indústria de criptomoedas. Após as mudanças legislativas em julho, todos os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) devem agora se registrar no FSC até setembro de 2025. O não cumprimento pode resultar em penalidades de até NT$ 5 milhões (US$ 155.900) e prisão por no máximo dois anos.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, a Comissão de Supervisão Financeira deixou claro que as novas regras que delineou substituirão as declarações anti-branqueamento de capitais (AML) estabelecidas em julho de 2021. Enfatizaram que todos os fornecedores são obrigados a aderir ao revisado diretrizes de registro, independentemente do seu nível atual de conformidade. Esta ação sublinha o compromisso de Taiwan em aumentar a transparência e salvaguardar a sua crescente indústria de criptomoedas.

A partir de 1º de janeiro de 2025, as novas regulamentações serão implementadas, proporcionando aos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) uma janela de seis meses (até setembro) para registro. Foi confirmado através de relatórios locais que as entidades que não cumpram estas normas poderão enfrentar consequências graves. A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) está dando este passo para combater atividades ilegais na criptoesfera e promover práticas financeiras éticas entre todos os participantes, garantindo um sistema forte e transparente.

Padrões mais rígidos de conformidade com criptografia 

Kevin Cheng, um proeminente advogado na área de criptomoedas e secretário-geral da Taiwan Fintech Association, esclareceu que, de acordo com as diretrizes revisadas, os operadores que não cumprirem as regras estarão sujeitos a processo criminal. Por outro lado, aqueles que aderirem às regras enfrentarão regulamentações mais rigorosas. Cheng destacou que a indústria está caminhando para um sistema que lembra as instituições financeiras licenciadas.

Além das expectativas de conformidade com o Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), as regras recentemente estabelecidas estabelecem padrões de referência elevados para a gestão de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais. Estes padrões reforçados exigem que os líderes possuam qualificações relevantes e assumam deveres adicionais para salvaguardar a segurança transacional, proteger os bens do consumidor e manter informações confidenciais. Cheng mencionou ainda:

Essas novas regras melhoram as salvaguardas legais para o crescimento do setor de criptografia de Taiwan, tornando-o atraente para o envolvimento de grandes investidores familiarizados com o financiamento convencional.

A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) não está apenas satisfeita com as suas regras actuais. Também está explorando uma legislação dedicada às criptomoedas e pretende apresentá-la ao Yuan Executivo de Taiwan, o principal órgão administrativo, até junho de 2023, no mínimo. Fontes locais indicam que o FSC pretende concluir esta proposta até ao final deste ano.

Futuro da regulamentação criptográfica em Taiwan

Em junho, o setor das criptomoedas em Taiwan deu um passo substancial no sentido da autorregulação, estabelecendo uma associação para estabelecer regras sob o olhar atento do governo. Esta colaboração entre reguladores e empresas visa promover um ecossistema mais seguro e harmonioso para empresas de criptografia. Ao sincronizar a autorregulação com as políticas governamentais, Taiwan serve como modelo para o desenvolvimento responsável de ativos digitais.

De acordo com estas diretrizes atualizadas de combate à lavagem de dinheiro, Taiwan busca uma combinação harmoniosa de progresso e segurança no setor de criptografia, promovendo um mercado de ativos digitais mais controlado e confiável. À medida que a data de conformidade se aproxima, os prestadores de serviços de ativos virtuais devem priorizar o cumprimento das condições necessárias para evitar penalidades e contribuir para a construção de um ecossistema financeiro mais seguro.

2024-10-04 00:42