FTX pagou US$ 25 milhões a denunciantes antes do colapso, revela relatório do examinador

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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nas notícias e desenvolvimentos do setor, considero profundamente preocupantes as recentes revelações sobre a FTX e seus pagamentos de denúncias. O facto de a bolsa, que deve cerca de 11 mil milhões de dólares aos investidores, ter pago mais de 25 milhões de dólares a seis denunciantes levanta sérias questões sobre as prioridades e a transparência da empresa.

Como pesquisador que descobre os detalhes por trás do colapso da FTX, me deparei com uma revelação intrigante: a bolsa supostamente transferiu mais de US$ 25 milhões para seis indivíduos que apresentaram informações críticas sobre suas operações. Esses denunciantes teriam identificado problemas significativos dentro da plataforma que contribuíram para sua queda.

Atualmente, a FTX tem aproximadamente US$ 11 bilhões em obrigações pendentes com investidores que sofreram perdas financeiras após a queda da bolsa.

Relatório do examinador expõe pagamentos de denunciantes

Um relatório divulgado na quinta-feira pelo examinador Robert Cleary revelou que um denunciante anônimo era executivo da FTX.US. Este indivíduo alegou que o Grupo FTX enganou reguladores e investidores e tinha uma estrutura corporativa insuficiente. Posteriormente, escreveram cartas a Sam Bankman-Fried (ex-CEO), Nishad Singh (ex-engenheiro) e Dan Friedberg (ex-advogado) expressando suas apreensões.

Depois de receber a carta do denunciante, Friedberg alertou contra o seu conteúdo, expressando preocupação de que o Grupo FTX possa não corresponder às expectativas dos investidores. Ele ainda aconselhou o denunciante a apresentar um pedido de desculpas a Bankman-Fried. O relatório indica que o denunciante partiu em setembro de 2022 e foi recompensado com mais de US$ 16 milhões como parte de um acordo.

Um indivíduo que trabalhou para a FTX.US por pouco menos de dois meses e ganhou um salário de US$ 200.000 fez acusações separadas de manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas após sua saída. Posteriormente, eles foram recompensados ​​com um acordo de US$ 1,8 milhão.

Enquanto investigador que examinava casos de má conduta financeira, deparei-me com um caso em que um terceiro recebeu uma compensação de 200.000 dólares na sequência das suas acusações de manipulação de mercado e relações ocultas.

A lista de funcionários do Grupo FTX, conforme retratado no relatório do examinador, não era atual nem exaustiva quando eles entraram com pedido de falência. Além disso, vários funcionários optaram por deixar a empresa sem aviso formal, baseando-se, em vez disso, em indicadores não oficiais ou na comunicação verbal.

O juiz John Dorsey do tribunal de falências nomeou Cleary, conhecido por seu papel no processo do caso Unabomber durante o final da década de 1990, como examinador após uma decisão em janeiro de um tribunal de apelações ordenando uma investigação independente sobre os assuntos da FTX.

Brett Harrison da FTX responde ao relatório do examinador

Vários ex-funcionários deixaram a empresa antes de sua queda. Entre eles estavam Brett Harrison, o ex-presidente da FTX.US, que se separou em setembro de 2022, e Sam Trabucco, ex-co-CEO da Alameda, que se despediu em agosto de 2022.

Em resposta à crítica do examinador, Harrison recorreu à plataforma de mídia social X na quinta-feira, sem refutar diretamente as alegações de ser um denunciante. Em vez disso, ele afirmou que não recebeu US$ 16 milhões nem firmou nenhum acordo para seu acordo de saída, que poderia ser verificado.

Harrison recebeu o direito de reter uma parte da propriedade da empresa quando partiu, segundo ele. Seus termos de despedida continham cláusulas típicas proibindo depreciação e divulgação de informações confidenciais.

Como um investidor em criptografia, relembrando os acontecimentos de novembro de 2022, lembro-me da notícia chocante de que a FTX, que já foi uma importante bolsa de criptomoedas, entrou em colapso. O processo de falência começou na sequência e, um ano depois, um júri em Nova Iorque apresentou um veredicto contra Sam Bankman-Fried, o fundador da bolsa. Ele foi considerado culpado de todas as sete acusações criminais de fraude de valiosos clientes, credores e investidores da FTX. As consequências foram graves – Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão.

2024-05-24 23:24