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As autoridades de Taiwan acusaram o fundador da ACE Exchange, David Pan, e seis outras pessoas de envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro no valor de pelo menos 10,7 milhões de dólares. A ACE Exchange, uma importante plataforma comercial em Taiwan, está entre as empresas implicadas nesta atividade fraudulenta.
Na audiência de segunda-feira, a equipe de acusação anunciou que a ACE está sob acusação de estabelecer um negócio offshore que oferecia serviços de “Alfred Wallet” como um meio enganoso de atrair investidores para a transferência de suas stablecoins para essas supostas carteiras. Posteriormente, acredita-se que os acusados tenham movimentado e lavado os bens.
Os suspeitos não conseguiram sacar seus bens de suas carteiras digitais quando descobriram que haviam sido enganados naquele momento, conforme informado. Os promotores afirmam que os golpistas conseguiram fraudar pelo menos 162 pessoas, totalizando mais de NT$ 342 milhões ou US$ 10,7 milhões.
Em relação às alegações levantadas contra nosso fundador, a ACE Exchange esclareceu que Pan já foi executivo de nossa empresa, mas o serviço de carteira de criptomoedas sob escrutínio foi desenvolvido inteiramente por ele e sua equipe contratada pessoalmente, fora da ACE.
Ace tranquilizou os usuários: “Vocês podem ter total certeza de que nossa troca de criptomoedas e operações na ACE estão funcionando normalmente. Priorizamos a segurança de seus ativos e todas as funções para depósito e retirada de criptomoedas e novos dólares de Taiwan estão funcionando de forma eficiente”.
Além disso, Pan está sob investigação por outro suposto golpe. Ao lado de seu co-conspirador, Lin, eles são acusados de persuadir enganosamente indivíduos a comprar certas criptomoedas usando anúncios falsos nas redes sociais durante um período de três anos.
Após a prisão de Pan em janeiro, a ACE explicou em comunicado que ele havia cessado o envolvimento nos assuntos diários da empresa desde 2022.
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2024-04-10 15:00