Fundadores da Ace Exchange enfrentam sentença de 20 anos em caso de fraude

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Em janeiro de 2024, a Polícia Municipal de Taipei prendeu 15 pessoas, incluindo David Pan, o fundador da JackIssue, em conexão com um esquema fraudulento envolvendo Ace Exchange. As acusações alegam que mais de 1.200 investidores foram enganados e perderam quase 800 milhões de dólares de Novo Taiwan (24,56 milhões de dólares), excedendo em muito as estimativas iniciais.

Em Taiwan, o Ministério Público Distrital de Taipei acusou 32 indivíduos, incluindo David Pan, fundador da JackIssue, e seu associado Lin Keng-hong ligado à Ace Exchange, de acusações de fraude e lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas. Os principais suspeitos enfrentam uma pena potencial de até 20 anos de prisão se forem considerados culpados, marcando um desenvolvimento significativo neste processo judicial em curso.

Reta policial de Taipei Ace Exchange, prisão de 15

As acusações detalham um engano intrincado que enganou mais de 1.200 investidores, resultando em perdas agora projetadas em aproximadamente 800 milhões de novos dólares de Taiwan (US$ 24,56 milhões). Inicialmente, os danos previstos eram muito mais baixos, em cerca de 340 milhões de NT$ (10,6 milhões de dólares). Um indivíduo notável entre os indiciados é Wang Chen-huan, um renomado advogado e chefe da Ace Exchange. Se for provado culpado, ele poderá pegar pena de prisão por até 12 anos. O seu envolvimento como consultor jurídico conferiu legitimidade às atividades fraudulentas.

Como investidor em criptografia, fiquei surpreso quando ouvi a notícia de que a polícia da cidade de Taipei prendeu David Pan e outras 14 pessoas em janeiro de 2024, após uma extensa investigação. Os ataques tiveram como alvo vários locais, incluindo o escritório principal da Ace Exchange. Durante as investigações, as autoridades descobriram links para um serviço fraudulento de carteira criptografada, conhecido pelos nomes “Alfred” ou “carteira Afu”, e cartões de criptomoeda associados.

Ace Exchange nega vínculos com o fundador Pan

No ano de 2019, os suspeitos comercializaram vigorosamente diversas criptomoedas, incluindo tokens NFTC e moedas bitnature, e distribuíram white papers e conteúdo promocional enganosos. Seu objetivo final era estabelecer a Ace Exchange como a plataforma blockchain líder para negociação de moeda digital na Ásia. No entanto, a experiência para os investidores revelou-se bastante angustiante, uma vez que os seus tokens sofreram uma perda de valor significativa e não puderam ser trocados de volta por moeda fiduciária, apesar das promessas feitas.

Devido a esta disparidade financeira, numerosos investidores iniciaram ações judiciais, originando as presentes acusações. O tribunal já confiscou os bens do réu, avaliados em pelo menos 3,5 milhões de NTD (110 mil dólares), o que serve como forma de reparação para investidores enganados.

Em resposta à acusação contra David Pan, a Ace Exchange emitiu um comunicado no dia 8 de abril, afirmando que ele não tem mais nenhuma ligação com o Trader’s Paradise e não está envolvido em suas operações diárias desde 2022. A empresa também enfatizou que quaisquer supostas atividades fraudulentas do Pan não tinham relação com o funcionamento atual de sua plataforma. No entanto, esta declaração não conseguiu reconstruir a confiança que tinha sido corroída devido à associação com a investigação em curso.

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2024-04-28 01:22