GAFI insta a Índia a fortalecer a regulamentação de ativos virtuais

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Como investigador que passou um tempo considerável a estudar os sistemas financeiros e as suas vulnerabilidades ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, considero louvável o progresso da Índia. Os esforços do país no sentido de construir um quadro eficaz de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF) são dignos de nota e estão alinhados com os padrões globais estabelecidos pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI).

A Índia demonstrou uma adesão substancial às directrizes do Grupo de Acção Financeira (GAFI) relativas ao financiamento ilegal, ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Numa avaliação colaborativa com organizações regionais, o GAFI elogiou os avanços da Índia, mas destacou certos aspectos que requerem melhorias adicionais, nomeadamente na governação do sector não financeiro e dos fornecedores de activos virtuais. A nação foi aconselhada a implementar uma estratégia baseada no risco para salvaguardar as organizações sem fins lucrativos e combater os atrasos na investigação de crimes financeiros.

Índia elogiada pelo GAFI pelo progresso no combate à lavagem de dinheiro

Na quinta-feira, foi anunciado pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI) que a Índia alcançou um elevado nível de conformidade técnica com as suas recomendações relativas aos esforços de combate ao branqueamento de capitais. Este reconhecimento surge após uma avaliação conjunta realizada juntamente com o Grupo Ásia-Pacífico sobre Branqueamento de Capitais (APG) e o Grupo Eurasiático (EAG), que observou que a Índia deu passos significativos na abordagem de questões de financiamento ilícito.

Em Paris, um relatório foi elogiado pelo progresso da Índia no combate aos crimes financeiros; no entanto, enfatizou a necessidade de melhorias contínuas. À medida que a economia e o sistema financeiro da Índia crescem, o Grupo de Acção Financeira (GAFI) sublinhou a importância de concluir os casos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo com sanções apropriadas. Além disso, o GAFI recomendou a adopção de uma abordagem baseada no risco para proteger as organizações sem fins lucrativos de serem utilizadas indevidamente em actividades de financiamento do terrorismo.

Embora tenham sido feitos avanços significativos no estabelecimento de um sistema de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT), certos sectores ainda estão nas suas fases iniciais de crescimento. O Grupo de Acção Financeira (GAFI) observou isto no seu relatório.

A fase atual de implementação de estratégias de precaução por parte das indústrias não financeiras e dos manipuladores de ativos digitais, juntamente com a sua supervisão, ainda está em desenvolvimento. É crucial que a Índia acelere o reforço das medidas de controlo de numerário por parte dos negociantes de metais preciosos e pedras preciosas, tendo em conta a importância desta indústria.

O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) elogiou as autoridades financeiras da Índia pela sua colaboração eficaz e trabalho de equipa internacional, mas enfatizou que a Índia precisa de resolver questões relacionadas com atrasos nos processos judiciais. Em essência, a Índia foi colocada sob “revisão regular” e fornecerá uma atualização ao órgão principal dentro de um período de três anos.

2024-09-21 04:57