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Como analista experiente com vasta experiência em questões jurídicas internacionais e geopolítica, acompanho de perto o intrigante caso de Tigran Gambaryan, chefe de conformidade financeira da Binance. A gravidade das acusações contra ele, juntamente com as complexidades que cercam a sua detenção, constituem uma história cativante que transcende o reino das meras finanças e da economia.
Tigran Gambaryan, chefe de conformidade financeira da Binance, aguarda ansiosamente por uma decisão significativa sobre seu pedido de fiança, que está agendado para 9 de outubro
Há cerca de dois meses, Gambaryan está detido na Nigéria devido a graves acusações envolvendo manipulação monetária e lavagem de dinheiro. Na quarta-feira, a juíza Emeka Nwete presidiu a sua audiência de fiança no Supremo Tribunal Federal localizado em Abuja.
Como analista, compartilho uma declaração feita por Mark Mordi, advogado de Gambaryan. Ele expressou que devido à deterioração da saúde de Gambaryan, o sistema penal é actualmente incapaz de realizar a operação essencial e urgente que ele necessita. Mordi sublinhou a sua preocupação com a falta de cuidados médicos especializados no sistema prisional nigeriano, que não consegue satisfazer as necessidades únicas de tratamento de Gambaryan.
Pelo contrário, o Procurador Ekele Iheanacho alegou que Gambaryan tem estado a receber tratamento médico adequado no hospital da prisão e noutro centro de saúde especificamente designado para detidos de alto perfil em Abuja.
Os acontecimentos aconteceram quando Gambaryan e um colega de trabalho foram detidos em fevereiro, durante discussões sobre a conformidade da Binance com as leis nigerianas. Felizmente, a outra pessoa conseguiu escapar, mas Gambaryan continua sob custódia
Em maio, a Binance alegou que as autoridades nigerianas exigiram um pagamento secreto de US$ 150 milhões como solução para seus problemas, uma alegação que a Nigéria refutou.
Além do processo judicial em andamento, a Binance está simultaneamente abordando alegações de evasão fiscal, uma acusação que eles refutam. Esta situação atraiu a atenção dos legisladores dos EUA, que alegam que a Nigéria deteve Gambaryan injustamente e instaram o presidente Joe Biden a tomar medidas nesta matéria.
A decisão da juíza Emeka Nwete relativamente ao pedido de fiança de Gambaryan será revelada no dia 9 de Outubro. Até então, Gambaryan permanece sob custódia, pois o tribunal ouviu extensos argumentos de ambas as partes
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2024-09-04 20:09