Gemini concorda com acordo de US$ 50 milhões por fraude de investidores

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência neste mercado volátil, estou profundamente preocupado com os recentes desenvolvimentos envolvendo o acordo da Gemini Trust Co. com a procuradora-geral de Nova York, Letitia James. Este é mais um lembrete de que o espaço criptográfico permanece não regulamentado e repleto de riscos, tornando essencial que investidores como eu permaneçam vigilantes e informados.

Como pesquisador que estuda a indústria de criptomoedas, me deparei com a notícia de que a Gemini Trust Company, uma importante plataforma de negociação de ativos digitais, chegou a um acordo de liquidação de US$ 50 milhões com a procuradora-geral de Nova York, Letitia James. As acusações feitas contra a Gemini supostamente envolvem fraude de investidores.

Em Outubro, foi apresentada uma queixa legal alegando que a Gemini tinha enganado mais de 230.000 investidores ao minimizar os riscos associados ao seu esquema de investimento Gemini Earn.

De acordo com o acordo anunciado recentemente, eu, Gemini, reembolsarei aproximadamente US$ 50 milhões em ativos digitais aos investidores que foram afetados pelo fracasso de nosso programa Earn. Além disso, descontinuarei meu serviço de empréstimo criptográfico em Nova York.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, enfatizou que o programa Earn oferecido pela Gemini prejudicou enganosamente mais de 29.000 nova-iorquinos, juntamente com centenas de milhares de outros investidores. O acordo proposto visa compensar aqueles que foram enganados e envia um aviso claro às empresas de criptomoeda: práticas enganosas para com os investidores são ilegais e resultarão em repercussões.

Este acordo está alinhado com investigações anteriores conduzidas pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, no setor de criptomoedas. Notavelmente, seu escritório chegou a um acordo substancial de US$ 2 bilhões com a Genesis Global Holdco LLC, uma empresa de empréstimo criptográfica vinculada ao Digital Currency Group (DCG).

Como analista, deparei-me com alegações feitas por James contra Genesis e DCG sobre a ocultação de mais de um bilhão de dólares em perdas após a falência da Three Arrows Capital no ano passado. No entanto, ambas as empresas negaram essas acusações. Em meio à crise do mercado de criptomoedas em 2022, a Genesis sofreu perdas significativas, que foram ainda mais intensificadas pelos colapsos de entidades como Three Arrows e FTX.

Como analista financeiro, eu reformularia essa afirmação da seguinte forma: Na minha análise, o DCG, anteriormente avaliado com uma capitalização de mercado de 10 mil milhões de dólares, divulgou transações financeiras significativas. Entre essas transações estava um empréstimo substancial de US$ 575 milhões, originado da Genesis Global Capital.

Em uma carta aos acionistas, o CEO Barry Silbert revelou uma nota de promessa de US$ 1,1 bilhão ligada às obrigações da Genesis para com a empresa falida Three Arrows. Esta divulgação destaca a intensificação da supervisão regulatória e os desafios financeiros enfrentados pela indústria de criptomoedas.

2024-06-14 22:12