Gemini resolve processo da CFTC com multa de US$ 5 milhões por reivindicações enganosas de futuros de Bitcoin

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As acusações se concentraram principalmente em fazer “declarações imprecisas ou enganosas” ao interagir com órgãos reguladores, em relação às tentativas da Gemini de introduzir o acordo inicial de futuros de Bitcoin aprovado pelos EUA em 2017.

Detalhes e alegações do acordo

De acordo com o relatório da Bloomberg, um acordo apresentado em 6 de janeiro de 2023, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York permite que a Gemini contorne um julgamento civil marcado para 21 de janeiro de 2025. Embora tenha aceitado este acordo, a empresa não admitiu nem concedeu qualquer má conduta. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou inicialmente acusações contra a Gemini em junho de 2022, alegando que apresentavam representações enganosas relativas à proteção contra a manipulação de preços e enganaram a comissão sobre a vulnerabilidade do contrato à interferência do mercado.

Novos detalhes dos registros judiciais sugerem que as operações comerciais da Gemini levantaram alguns sinais de alerta. Parece que tinham acordos secretos em vigor que beneficiavam intervenientes específicos do mercado, como criadores de mercado, para aumentar artificialmente os volumes de negociação. Estes negócios ocultos não foram tornados públicos, levantando dúvidas sobre a sua transparência. Além disso, as comunicações internas mostraram que os executivos da Gemini minimizaram os potenciais riscos de manipulação e violaram regras relativas a conflitos de interesses.

O processo judicial mencionou ainda que a Gemini não divulgou informações essenciais sobre a demissão de um funcionário, que já havia conversado com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Esses detalhes não divulgados aumentaram as suspeitas do regulador sobre a abertura interna da Gemini.

Lutas financeiras e escrutínio regulatório

Durante um período difícil para a Gemini, a empresa enfrentou um escrutínio cada vez maior por parte dos reguladores em relação às suas operações e situação financeira. Em 2023, a Gemini se viu envolvida em disputas legais com os credores de seu programa Gemini Earn, que colaborou com o falido credor de criptomoedas Genesis Global Capital. O colapso do Genesis impediu os clientes da Gemini de sacarem aproximadamente US$ 900 milhões, levando a uma rivalidade de alto nível entre os gêmeos Winklevoss e a empresa controladora do Genesis, Digital Currency Group (DCG).

2022 e 2023 testemunharam repetidas rodadas de cortes de empregos na Gemini, à medida que o mercado geral de criptomoedas vacilava. Estas demissões expuseram dificuldades internas enquanto a plataforma trabalhava diligentemente para recuperar o equilíbrio, lutando contra a diminuição da atividade comercial e a diminuição da confiança dos investidores. No entanto, o feedback dos usuários de exchanges de criptomoedas indica que a Gemini continua a ser uma escolha confiável para novos investidores em criptomoedas, mantendo uma forte reputação no setor.

Implicações mais amplas para a indústria criptográfica

A cidade principal desempenhou um papel significativo na iniciativa mais ampla da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para investigar negócios de criptomoedas devido a suspeitas de violações das regulamentações de commodities dos EUA. No ano fiscal de 2024, diz-se que a agência recuperou mais de US$ 17 bilhões em multas e reparações de atividades de fiscalização, com uma grande parte desses casos envolvendo empresas relacionadas à criptografia.

A situação em torno do Gemini serve como um alerta ao setor criptográfico sobre a importância de aderir às regulamentações e manter a transparência. Embora a multa de 5 milhões de dólares possa parecer pequena, o dano potencial à sua reputação poderá complicar esforços futuros à medida que trabalha para reconstruir a confiança entre parceiros institucionais e investidores individuais.

Perspectivas Futuras

O fim do processo da CFTC dá à Gemini mais tempo para lidar com outros assuntos importantes, como disputas legais em andamento e tentativas de recuperar ativos de clientes. No entanto, esta resolução destaca preocupações contínuas sobre governança e supervisão na indústria de criptomoedas. Com a crescente atenção regulamentar, empresas como a Gemini poderão enfrentar maiores desafios de funcionamento, a menos que abordem questões críticas relacionadas com a transparência e a responsabilidade.

2025-01-08 19:22