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Como pesquisador experiente com vasta experiência na economia digital, considero que o cenário em evolução da fraude com criptomoedas é uma fonte constante de intriga e preocupação. A mudança dos esquemas Ponzi tradicionais para métodos mais destrutivos, como o abate de porcos, é um lembrete claro de que os cibercriminosos estão sempre inovando para se manterem um passo à frente da aplicação da lei.
Recentemente, houve uma mudança significativa no mundo dos golpes de criptomoeda. Em vez de confiar nos esquemas Ponzi tradicionais, que já existem há algum tempo, os cibercriminosos estão optando por táticas mais novas, mais rápidas e mais devastadoras, como a estratégia conhecida como “abate de porcos”.
A rápida diminuição na duração dos golpes de criptomoeda, conforme relatado na revisão semestral da Chainalysis para este ano, mostra que eles agora duram significativamente menos – de uma média de aproximadamente 9 meses em 2020 para apenas cerca de um mês e meio em 2024 .
A prática de enganar as pessoas através de investimentos em criptomoedas, muitas vezes iniciada após o estabelecimento de amizades online enganosas, está a tornar-se cada vez mais comum. Este aumento reflete uma evolução estratégica entre os vigaristas, estimulada por ações reforçadas de aplicação da lei e regulamentações mais rigorosas impostas pelos fornecedores de moeda estável.
Eric Jardine, que lidera a pesquisa sobre crimes cibernéticos na Chainalysis, destacou a importância dessas ações: “A redução na duração dos golpes demonstra o impacto da aplicação da lei. Essas iniciativas forçaram os golpistas a encerrar rapidamente suas atividades, tornando mais difícil rastrear No entanto, embora seja mais difícil rastreá-los, não é impossível, e os resultados na recuperação de ativos são encorajadores”.
De acordo com o relatório da Chainalysis publicado em 29 de agosto, aproximadamente 43% do dinheiro dos golpes deste ano foi direcionado para carteiras recém-criadas, indicando um aumento em novos tipos de golpes. Esta tendência para operações mais focadas de “abate de porcos” em vez de esquemas Ponzi generalizados mostra que os criptofraudadores estão adaptando suas táticas ao longo do tempo.
Um exemplo notável é o KK Park, em Myanmar, um importante centro de abate de porcos que, segundo consta, arrecadou mais de 100 milhões de dólares em ganhos ilegais este ano. Os fraudadores também recorrem a contas maduras nas redes sociais, comprando-as em plataformas chinesas para fortalecer as suas atividades fraudulentas. Nos últimos dois anos, estas atividades ilícitas têm sido cada vez mais prevalentes.
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2024-08-29 16:20