Governo da Nigéria quer extradição de executivo da Binance encontrado no Quênia: relatório

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Nadeem Anjarwalla, executivo da Binance, está sendo procurado pelas autoridades quenianas para ser extraditado do país depois de ter conseguido fugir da detenção na Nigéria.

Uma caçada humana iniciada na Nigéria resultou na descoberta de sua localização no Quênia, onde foi finalmente encontrado.

Executivo da Binance será extraditado

Com base num artigo de notícias recente, o governo nigeriano está a unir-se à Interpol e a responsáveis ​​quenianos para trazer Anjarwalla de volta à Nigéria. O executivo da Binance é procurado na Nigéria por suspeita de manipulação da taxa de câmbio do Naira e facilitação de transações financeiras ilegais usando a Binance.

Segundo relatos, Anjarwalla teria deixado a Nigéria voando com uma companhia aérea do Oriente Médio a partir de Abuja. Apesar de ter o seu passaporte do Reino Unido confiscado por autoridades nigerianas, ele supostamente usou um passaporte queniano para embarcar no avião. Este incidente suscitou preocupações sobre a forma como obteve o documento de viagem queniano sem outros documentos necessários, o que levou a investigações sobre a sua aquisição.

Os soldados responsáveis ​​pela guarda de Anjarwalla estão actualmente a ser interrogados intensamente por diversas autoridades. Agências incluindo a polícia, os militares, o DSS e a NIA estão a colaborar nesta investigação.

Simultaneamente, Tigran Gambaryan, outro executivo da Binance, permanece sob custódia nigeriana, preparando-se para mais processos judiciais. Gambaryan afirma sua inocência e sua esposa iniciou uma petição para que ele retornasse aos Estados Unidos. Este apelo obteve algum apoio. Para ajudar na libertação de Gambaryan, Binance declarou em 3 de abril que ele não possuía nenhuma autoridade dentro da empresa em relação a questões de tomada de decisão.

O advogado de Gambaryan explicou que, uma vez que Gambaryan e Binance foram acusados ​​no mesmo caso, era necessário que o processo legal servisse primeiro Binance como réu principal, antes que Gambaryan pudesse apresentar sua alegação de acordo com a lei nigeriana.

Binance interrompe transações de Naira na Nigéria

A partir de 5 de março, a Binance parou de permitir todas as transações em Naira. Consequentemente, a Binance deixou o mercado nigeriano ao eliminar todos os pares de negociação de Naira em sua plataforma peer-to-peer.

Depois que as autoridades nigerianas fizeram tentativas de coibir casos suspeitos de lavagem de dinheiro, concentrando-se naqueles que se acredita terem usado Binance para atividades ilegais.

Devido à persistente escassez de dólares na Nigéria, sites de criptomoedas como o Binance ganharam destaque como locais para troca de naira nigeriana. No entanto, como resultado desta tendência, a Nigéria acusou a Binance de exacerbar os seus problemas monetários.

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) assumiu a investigação e apresentou acusações contra Binance Holdings Limited, Gambaryan e Anjarwalla.

Olayemi Cardoso, governador do Banco Central da Nigéria, já havia levantado alarmes sobre trocas de criptografia no país, supostamente lidando com negócios ilícitos no valor de mais de 21,6 bilhões de dólares.)

2024-04-15 21:38