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Como pesquisador experiente com experiência em investigação forense digital e crimes cibernéticos, não posso deixar de sentir uma sensação de alívio ao ver tais ações sendo tomadas contra fraudadores de criptomoedas. A utilização da tecnologia blockchain para rastrear fundos ilícitos é uma prova da natureza evolutiva da investigação de crimes financeiros na era digital.
As autoridades americanas estão iniciando um processo judicial para reivindicar aproximadamente 200.000 Tether (USDT), avaliados em US$ 200.000, que são suspeitos de estarem envolvidos em um esquema significativo de criptomoeda. Se o julgamento de confisco for bem-sucedido, esses fundos, que originalmente eram bitcoins roubados, poderiam ser potencialmente devolvidos à vítima de Ohio. As agências de aplicação da lei utilizaram a tecnologia blockchain para rastrear esses ativos ilegais, levando ao seu congelamento e subsequente confisco federal. Este caso ressalta o papel crescente das criptomoedas na má conduta financeira.
EUA buscam confisco de US$ 200 mil em Tether após fraude criptográfica em Ohio
Na sexta-feira, foi anunciado que o Ministério Público dos EUA do Distrito Norte de Ohio entrou com uma ação para apreender 200.000 criptomoedas Tether (USDT), equivalentes a US$ 200.000. Esta ação está ligada a um incidente em fevereiro de 2024, onde bitcoin avaliado em US$ 340.000 foi transferido ilegalmente de uma carteira pertencente a um residente de Ohio. O Ministério Público dos EUA forneceu mais detalhes sobre o caso.
Em fevereiro de 2024, alguém transferiu de forma fraudulenta cerca de US$ 340.000 em bitcoins de uma carteira digital em Ashtabula, Ohio, que não pertencia a eles. Esta transferência não foi autorizada pela vítima. O endereço da criptomoeda do destinatário não era conhecido do infeliz proprietário.
Durante nosso exame, descobrimos que os ladrões trocaram os bitcoins roubados pela moeda digital USDT (Tether).
O método de rastreamento empregado usou a tecnologia blockchain para identificar cerca de US$ 200.000 em fundos roubados para duas contas Ethereum em março de 2024. A Tether Limited Inc. então suspendeu os tokens USDT, equivalentes a US$ 200.000, naquele momento. Em julho, uma ordem judicial federal permitiu a transferência desses tokens para uma carteira digital controlada por agências de aplicação da lei.
Em 3 de outubro de 2024, os Estados Unidos iniciaram uma ação legal conhecida como Forfeiture, com o objetivo de confiscar aproximadamente US$ 200.000 em USDT. Se for bem-sucedido, esses fundos serão devolvidos à vítima de Ohio. O Ministério Público dos EUA esclareceu esta ação.
Em 3 de outubro de 2024, uma reivindicação de confisco foi apresentada pelo governo dos EUA, com o objetivo de apreender uma criptomoeda no valor de 200.000 USD. Se esta ação for aprovada, os fundos confiscados serão devolvidos à vítima que reside em Ashtabula, Ohio.
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2024-10-05 05:57