Governo nigeriano retira acusações contra o executivo da Binance, Tigran Gambaryan

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Como analista experiente, com anos de experiência na observação dos mercados financeiros globais e de processos judiciais, considero este desenvolvimento recente na Nigéria particularmente intrigante. A rejeição das acusações contra o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, após a sua detenção prolongada, parece sugerir uma mudança na compreensão das autoridades nigerianas sobre os casos relacionados com criptomoedas.

O governo nigeriano retirou todas as acusações contra o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que enfrentava julgamento desde abril por acusações de lavagem de dinheiro. De acordo com notícias recentes, esta decisão foi tornada pública no Supremo Tribunal Federal em Abuja poucos dias antes da data marcada para o julgamento, em 25 de Outubro.

Gambaryan sentiu-se muito aliviado porque sempre afirmou a sua inocência. O seu advogado, Mark Mordi, advogado sénior da Nigéria, concordou com a acusação, afirmando que Gambaryan estava simplesmente a desempenhar o seu trabalho. A equipe jurídica da EFCC retirou inesperadamente as acusações durante uma audiência na última sexta-feira.

Na audiência, o advogado da EFCC deixou claro que Gambaryan não tem ligações com atividades ilegais. Embora as acusações contra Gambaryan ainda estejam pendentes, as questões mais amplas sobre a regulamentação das criptomoedas na Nigéria ainda não foram abordadas. Rejeitar as acusações poderia sugerir uma apreciação crescente entre as autoridades nigerianas pela natureza distinta dos casos envolvendo criptomoedas.

Antecedentes: Problemas jurídicos de Tigran na Nigéria

Em 26 de fevereiro, dois altos funcionários da Binance, Tigran Gambaryan, um cidadão americano que atua como Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros, e Nadeem Anjarwalla, Gerente Regional para África, foram presos e mantidos em sua localização atual.

No entanto, Anjarwalla conseguiu evitar o encarceramento em 22 de março. Este desenvolvimento seguiu-se a várias semanas de desentendimentos administrativos entre Anjarwalla e a EFCC nigeriana, durante as quais não conseguiram apresentar quaisquer acusações contra a dupla.

Anteriormente, Gambaryan compareceu pela primeira vez ao tribunal em abril. A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) acusou a Binance e os seus dois altos funcionários de envolvimento em atividades ilegais, o que resultou em alegações de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 35 milhões de dólares.

Naquele momento, o tribunal impediu que o executivo da Binance fizesse um apelo inicial. O tribunal marcou sua audiência para 8 e 19 de abril, durante a qual ele negou as acusações. Algumas semanas depois disso, o advogado de Gambaryan, Mark Mordi, SAN, apresentou um pedido de liberação de fiança em seu nome. Ele baseou este pedido na justiça processual e na defesa dos direitos legais.

De acordo com a decisão da juíza Emeka Nwite em resposta ao pedido de fiança para Gambaryan, ele deve permanecer no Centro Correcional de Kuje, pois existe o risco de fugir se for libertado sob fiança.

Alegações de Binance contra o governo nigeriano

Em meio a questões jurídicas em andamento, o CEO da Binance, Richard Teng, alegou que o governo nigeriano está arrastando intencionalmente o caso, com o objetivo final de extorquir dinheiro da empresa. De acordo com a postagem no blog de Teng, as autoridades que cuidam do caso exigiram um suborno de US$ 150 milhões em troca da resolução do problema.

Pelo contrário, o governo nigeriano negou a acusação, afirmando que se tratava de uma tentativa de distrair os nigerianos da grave má conduta financeira de que estão a ser acusados.

Na qualidade de pesquisador, estou compartilhando uma atualização sobre Changpeng ‘CZ’ Zhao, o ex-CEO da Binance. Depois de passar quatro meses atrás das grades, ele está fora, mas sob certas restrições que o impedem de voltar à Binance para dirigir a empresa.

2024-10-23 18:36