Gujarat CID revela ₹200 Cr Crypto Caper: uma história de contas de mulas e carteiras paquistanesas! 🕵️‍♂️💰

Bem, eu digo, velho feijão, que rum temos aqui! Os caras do CID Crime de Gujarat têm estado bastante ocupados, o quê? Desenterrando uma rede de crimes cibernéticos em expansão positiva que tem lavado milhões de rúpias para carteiras de criptomoedas baseadas no Paquistão. Tudo foi feito através de um labirinto de contas bancárias “mulas” e ativos digitais, você não sabe. Um assalto bastante moderno, se você me perguntar! 🕵️‍♂️✨

O último sujeito a se encontrar em apuros foi Chetan Gangani, um sujeito de Surat. Aparentemente, ele não fez nada de bom, ajudando a transferir incríveis ₹ 10 milhões por meio de sua conta criptografada BitGet para uma carteira vinculada ao Paquistão. Sua prisão deixou o gato fora da bolsa, revelando como esses fraudadores estão usando criptomoeda para esconder seus rastros e enviar fundos para o exterior. Inteligente, mas não inteligente o suficiente, hein? 🤭💸

A prisão de Surat Chap revela uma trilha certa de dinheiro antigo para o Paquistão

De acordo com os velhos de azul, a prisão de Gangani faz parte de uma investigação mais ampla sobre um sindicato do crime cibernético que opera em Gujarat, incluindo lugares como Morbi, Surendranagar, Surat e Amreli. Parece que Gangani tinha ligações diretas com seis outros caras presos em 3 de novembro, que supostamente ajudaram a encaminhar ₹200 milhões para cibercriminosos baseados em Dubai usando quase 100 contas bancárias de mulas. Que bagagem de mão! 🤪🤑

Agora, uma conta mula, como explicam os funcionários, é uma conta bancária usada – muitas vezes por pessoas insuspeitas – para receber, transferir ou lavar fundos ilegais. Mas acredita-se que nosso homem, Gangani, tenha ajudado conscientemente a gangue, convertendo ₹ 10 milhões em criptomoeda (USDT) e transferindo-os para uma carteira criptográfica baseada no Paquistão por meio de sua conta BitGet durante quatro meses. Tudo por uma comissão de 0,10% em cada transação. Tsk, tsk! 🧐📉

“A carteira baseada no Paquistão tinha cerca de ₹ 29 milhões no total, dos quais ₹ 10 milhões eram originários de Gujarat”, confirmaram as fontes policiais. Um pé-de-meia, o quê?

386 casos vinculados a esta rede alegre

Os seis sujeitos presos anteriormente são acusados ​​de fornecer 100 contas de mulas que foram usadas em 386 casos distintos de crimes cibernéticos em toda a Índia. Isso inclui fraudes de prisão digital, fraudes de tarefas, fraudes de investimentos, fraudes de empréstimos on-line e fraudes de empregos de meio período. Uma galeria normal de bandidos, se é que alguma vez vi uma! 🎭🤥

Centro de Excelência Cibernética de Gujarat reprime a principal rede transfronteiriça de crimes cibernéticos

Em um grande avanço, o Centro de Excelência em Crimes Cibernéticos de Gujarat desmantelou uma rede de “contas mulas” em grande escala que operava em vários distritos de Morbi, Surendranagar, Surat e…

– Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) 8 de novembro de 2025

O velho Harsh Sanghavi, vice-ministro-chefe de Gujarat, que também cuida da pasta do Interior, foi ao X no sábado para anunciar a repressão. “Em um grande avanço”, ele exclamou, “o Centro de Excelência em Crimes Cibernéticos de Gujarat desmantelou uma rede de ‘Conta Mula’ em grande escala que operava em vários distritos, com ligações financeiras diretas rastreadas até o Paquistão”. Bastante bocado, mas mesmo assim um ótimo trabalho! 👏🎉

Ele acrescentou que a equipe de crimes cibernéticos “rastreou meticulosamente o rastro do dinheiro através de sete camadas, desde contas indianas iniciais até transações de criptomoeda (USDT)”. Parece um velho quebra-cabeças, o quê?

Aumento de fraudes criptográficas em Gujarat: surge um padrão, por Jove!

As recentes descobertas do CID trouxeram à luz como a criptomoeda está sendo cada vez mais usada, não apenas para lavagem de dinheiro, mas também em um número crescente de golpes direcionados ao bom povo de Gujarat. É o suficiente para ansiar pelos dias mais simples de cheques e vales postais! 📉💔

Vejamos o caso do pobre e velho Bunty Kanaiyalal Sangtani, um sujeito dono de uma loja de roupas prontas em Nana Chiloda. Ele recebeu a promessa de altos retornos mensais de uma empresa chamada Doxy, que afirmava negociar em USDT. Acreditando que a oferta era genuína, ele investiu uma grande quantia, só para depois perceber que era uma farsa. Os canalhas – Jay Balram Kakwani, Namdev Rajkumar Mirani, Nikhil Tejram Tawale e Sanjay Hariram Hemrajani – planejaram tudo com bastante cuidado. Má sorte para Bunty! 😔🤑

E há também Kishor Nargundkar, um sujeito de 51 anos de Gandhidham, que perdeu ₹ 56,47 lakh em outro golpe de criptografia operando por meio do aplicativo Telegram. Uma mulher chamada Deepa o adicionou a um grupo chamado Conforge Finance, prometendo enormes lucros por meio de negociações. Ao longo de alguns meses, ele fez 38 transações, enviando um total de ₹ 56,47 lakh para os fraudadores. Eles até impuseram cobranças falsas e exibiram lucros falsos em sua conta. Quando ele se recusou a pagar uma “taxa de liberação” adicional de ₹ 13 lakh, ele percebeu o golpe. Que limite! 🤬📱

Autoridades alertam sobre crescentes crimes criptográficos transfronteiriços

A série de casos sublinha uma tendência preocupante de crimes transfronteiriços de criptomoedas envolvendo vítimas baseadas na Índia e sindicatos cibernéticos globais que operam através de aplicações encriptadas e moedas digitais como o USDT. É tudo bastante moderno e sinistro, se você me perguntar. 🌐🕷️

As autoridades dizem que a recente repressão do CID de Gujarat é apenas “a ponta do iceberg”, à medida que as investigações continuam em centenas de contas bancárias vinculadas e carteiras criptografadas conectadas a golpes direcionados aos indianos em todo o país. Eles instaram os cidadãos a permanecerem vigilantes, evitarem ofertas de investimento não solicitadas nas redes sociais ou no Telegram e denunciarem imediatamente atividades suspeitas ao Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos (cybercrime.gov.in). Palavras sábias, essas! 🛡️🚨

Em suma, desde grandes casos de lavagem de dinheiro ligados ao Paquistão até fraudes menores que enganaram pessoas comuns em Gujarat, a criptografia tornou-se a nova ferramenta para os fraudadores. A moeda digital está agora a ser usada para movimentar e esconder dinheiro de formas que dificultam o seu rastreio pela polícia. Os investigadores estão trabalhando dia e noite para seguir o rastro do dinheiro e ficar à frente desses crimes em rápida evolução. Um belo jogo de gato e rato, hein? 🐱🐁

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2025-11-09 19:03