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Como um investidor experiente em criptografia que viu os altos e baixos deste mercado dinâmico, devo dizer que o incidente do hack do WazirX me deixou com o coração pesado. Tendo investido recursos significativos na plataforma, é desanimador ver uma perda tão grande devido aos cibercriminosos.
Em termos simples, a WazirX, uma bolsa de criptomoedas, sofreu um dos maiores roubos de criptomoedas da história da Índia. Os ladrões roubaram mais de 20 bilhões de rúpias em fundos digitais. Desde então, eles têm tentado limpar seus ganhos ilícitos usando o Tornado Cash para permanecerem fora do radar e evitar ações legais por parte das autoridades.
Explorando o Tornado Cash, um serviço amplamente reconhecido que oculta detalhes de transações de criptomoedas, há especulações contínuas sobre se os fundos contaminados podem, em última instância, ser rastreados. Vamos mergulhar neste mistério para descobrir a verdade.
Visão geral do hack WazirX
O ataque cibernético WazirX infligiu um grave revés à comunidade de criptomoedas da Índia, quando os ladrões fugiram com uma soma surpreendente de mais de ₹ 2.000 milhões em criptomoedas. Entre os ativos digitais roubados estavam Ethereum (ETH), Shiba Inu (SHIB) e vários outros ativos criptográficos. A análise dos dados da rede indicou que o grupo Wazirx Hacker transferiu os fundos furtados para o Tornado Cash de forma incremental, começando com ₹400 crore (US$ 50 milhões) em agosto, seguido por novas transferências ao longo de setembro, fazendo com que o total ultrapassasse ₹2.000 crore.
Em junho de 2024, foi descoberto que mais de 45% das reservas totais relatadas do WazirX foram roubadas, deixando a plataforma em dificuldades financeiras. Como resultado, a WazirX procurou a reestruturação num tribunal de Singapura para ajudar a gerir as suas dívidas. Dado o montante substancial que falta nas suas reservas, parece altamente improvável que os utilizadores consigam recuperar as suas perdas.
Os fundos roubados enviados para o Tornado Cash são rastreáveis?
O Tornado Cash é frequentemente preferido pelos hackers devido à sua capacidade de ocultar as identidades envolvidas nas transações de criptomoedas, servindo assim como um instrumento potente para a lavagem de ganhos ilícitos. Sua operação envolve cortar a conexão entre os endereços originais do remetente e do destinatário e, em seguida, transferir os fundos para um endereço diferente. Este método torna extremamente difícil para os investigadores rastrear o movimento de depósitos ou retiradas.
No entanto, como o Tornado Cash complica significativamente o rastreamento das transações, isso não as torna totalmente indetectáveis. Empresas de análise de blockchain como Arkham, Chainalysis e Elliptic desenvolveram algoritmos sofisticados para rastrear fundos mesmo quando eles passam pelo Tornado Cash.
Os fundos podem ser rastreados analisando padrões de transação, dados de blockchain e carimbos de data/hora – especialistas em segurança podem encontrar links entre as carteiras de origem e de destino. Isto é especialmente verdadeiro quando os hackers cometem erros ou deixam pegadas digitais identificáveis em outras partes da cadeia de transações. Por exemplo, a transferência de pequenas quantias de fundos branqueados para uma bolsa que exige verificação de identidade permitiu aos investigadores descobrir pistas importantes que levaram à identificação dos perpetradores.
Embora o rastreamento de fundos roubados exclusivamente por meio do Tornado Cash possa ser complexo devido a vários fatores, como volume de transações, tempo e eventual movimento para outras plataformas. O sucesso desta investigação depende destes elementos, sendo o objetivo final localizar para onde vão os fundos. Se os fundos forem direcionados para bolsas descentralizadas ou plataformas peer-to-peer que não exigem identificação, identificar o seu destino final torna-se um desafio significativo.
Os fundos do WazirX enviados para o Tornado Cash podem ser recuperados?
Em relação ao hack do WazirX, grande parte dos ativos roubados foi misturada com Tornado Cash, dificultando seu rastreamento. Embora algumas criptomoedas ainda possam ser rastreáveis, os intrincados métodos de lavagem empregados neste incidente diminuem significativamente a probabilidade de recuperação dos fundos digitais perdidos.
Anteriormente, as autoridades conseguiram seguir os rastos de dinheiro que passavam pelos serviços de mistura. Por exemplo, durante o ataque de ransomware Colonial Pipeline de 2021, parte do resgate Bitcoin pago foi recuperado porque as transações negligentes dos hackers após o uso de um mixer foram expostas. Isso sugere que é possível rastrear fundos roubados mesmo quando eles são movimentados através de plataformas como o Tornado Cash.
No entanto, também sublinha o facto de que cada caso é único e o sucesso na localização de fundos depende da lacuna ou dos vestígios deixados pelos hackers. No caso do WazirX, a grande quantidade de fundos movimentados e as técnicas avançadas empregadas pelos hackers tornam improvável a recuperação total.
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2024-09-26 14:46