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Como pesquisador com experiência em regulamentação e conformidade financeira, considero de grande interesse a disputa em curso entre a Hidden Road e a ByBit sobre as políticas KYC e os requisitos de AML. Tendo estudado a eficácia das regulamentações ABC na redução dos fluxos financeiros ilícitos, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu.
Os clientes da Hidden Road, uma corretora apoiada pela Citadel, foram impedidos de utilizar a plataforma de troca de criptomoedas ByBit. Esta restrição decorre de disputas sobre políticas Know Your Customer (KYC) e regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML). Os clientes afetados foram notificados desta decisão várias semanas antes.
Parece que divergências sobre questões regulatórias causaram discórdia entre Hidden Road e ByBit. Em resposta, a ByBit anunciou seu plano de examinar minuciosamente suas práticas comerciais como uma plataforma de corretagem para aderir aos regulamentos estabelecidos.
De acordo com um relatório publicado na revista Policy Design and Practice, os actuais regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML) não conseguem reduzir significativamente os fluxos financeiros ilícitos, representando apenas uma pequena fracção, cerca de 0,1%, dos lucros criminosos.
Do meu ponto de vista como pesquisador, a implementação de regulamentações rigorosas impulsionou o surgimento de plataformas como Samurai Wallet e Monero. Essas entidades oferecem serviços de mistura e queda de criptografia aos usuários como forma de contornar as medidas regulatórias. No entanto, estas soluções atraíram um escrutínio significativo por parte das autoridades legais no passado.
Em abril passado, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, os arquitetos por trás da Samurai Wallet, foram detidos pelas autoridades americanas por supostamente violarem os regulamentos de lavagem de dinheiro.
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2024-05-31 01:40