História completa da sentença de prisão de 4 meses do fundador da Binance, CZ

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Como analista com formação em finanças e experiência acompanhando de perto o mercado de criptomoedas, considero a convicção de Changpeng Zhao (“CZ”), o fundador da Binance, um desenvolvimento significativo que ressalta o crescente escrutínio regulatório sobre a indústria de criptomoedas.

Hoje, mais uma figura proeminente no mundo criptográfico foi presa. Desta vez, é Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, que fundou e anteriormente liderou a Binance, a maior bolsa de criptomoedas.

Um juiz do tribunal distrital de Seattle condenou na terça-feira uma sentença de quatro meses de prisão a Zhao, de 47 anos, também conhecido como “CZ”, devido a acusações de lavagem de dinheiro.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado os desenvolvimentos recentes em relação à Binance e as alegações feitas contra seu CEO, Zhao, pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ). Segundo relatos, as investigações descobriram que a Binance permitia que clientes em jurisdições sancionadas como Irã, Síria e Cuba conduzissem transações ilegais, representando uma ameaça potencial ao sistema financeiro dos EUA. Além disso, houve alegações de grupos terroristas utilizando a plataforma Binance para transações de criptomoedas. Essas alegações sérias levantaram preocupações na comunidade criptográfica.

Embora a sentença de quatro meses para CZ possa parecer leve, a condenação causou um efeito cascata significativo em todo o mundo das criptomoedas. Esta reação foi amplificada pelo recente colapso da FTX e pela subsequente sentença de 25 anos para o seu CEO, Sam Bankman-Fried.

“Você ouviu as notícias recentes? O fundador da Binance, CZ, está detido há quatro meses.”

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 1º de maio de 2024

O caminho percorrido por Zhao, das origens humildes ao renomado sucesso com a Binance, reflete o de alguns magnatas das criptomoedas que entraram em conflito com a lei e agora cumprem penas de prisão.

Quem é Changpeng Zhao “CZ”?

CZ, cujo nome verdadeiro é Changpeng Zhao, nasceu na China em 1977. Após os incidentes da Praça Tiananmen em 1989, mudou-se para o Canadá e adquiriu a cidadania canadense logo depois.

A formação de Changpeng Zhao é em tecnologia, tendo trabalhado para diversas empresas financeiras no início de sua carreira. No entanto, foi somente após seu encontro com o Bitcoin em 2013 que seu interesse por criptomoedas despertou.

No ano de 2017, Zhao estabeleceu a Binance, uma renomada plataforma de negociação de criptomoedas, conhecida por sua impressionante escalabilidade, recursos de ponta e ampla presença global.

A partir de 1º de maio de 2024, a Binance ostenta uma impressionante capitalização de mercado de US$ 2,32 trilhões, o que lhe valeu o título de maior bolsa de criptomoedas do mundo. Num curto espaço de tempo, CZ emergiu como uma figura reverenciada na comunidade criptográfica, com uma visão visionária para o futuro.

A queda

Em 2023, os EUA acusaram a Binance e seu CEO Zhao de desrespeitar as leis contra lavagem de dinheiro (AML) e a Lei de Sigilo Bancário (BSA). Zhao admitiu esta acusação reconhecendo que eles não conseguiram estabelecer salvaguardas AML adequadas na plataforma Binance.

As alegações se concentraram no não cumprimento da exigência de registro da Binance como empresa de transferência de dinheiro e no envolvimento em transações proibidas, violando as sanções dos EUA.

Como investidor em criptomoedas, reconheço meu papel na falta de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Binance, pelo qual assumo total responsabilidade e me declarei culpado das acusações relacionadas. O Departamento de Justiça (DoJ) destacou que a Binance priorizou a expansão do mercado e os ganhos financeiros em detrimento da adesão às leis dos EUA, permitindo atividades de lavagem de dinheiro em nossa plataforma.

O Departamento de Justiça acusou a Binance de permitir atividades ilegais, como o processamento de transações de regiões restritas como Irã, Síria e outras, colocando potencialmente em risco o sistema financeiro dos EUA. Surgiram relatórios sugerindo que organizações terroristas, incluindo Hamas, Al Qaeda e ISIS, utilizaram a Binance para o comércio de criptomoedas.

Evidências que levam à condenação

O caso contra Zhao e Binance revelou inadequações nos seus procedimentos de verificação de clientes e na sua incapacidade de interromper atividades financeiras suspeitas.

O Departamento de Justiça denunciou a Binance por grandes lapsos no cumprimento das leis e regulamentos dos EUA. Estas omissões permitiram à plataforma gerir fundos substanciais sem supervisão adequada, resultando num ambiente atraente para transações ilegais.

O caso do DOJ contra a Binance apresentou várias evidências. Isso incluiu:

O envolvimento da Binance no financiamento do terrorismo

Como analista financeiro, deparei-me com alegações que sugerem que a Binance, líder mundialmente reconhecida em exchanges de criptomoedas, esteve implicada na viabilização de atividades de lavagem de dinheiro. Estas transacções ilícitas estão alegadamente ligadas a organizações terroristas como o Hamas, a Al-Qaeda e o ISIS.

Como analista financeiro, eu reformularia dizendo: analisei relatórios recentes do FinCEN e descobri que o notório grupo Hamas utilizou Bitcoin para fins de arrecadação de fundos.

Como investidor em criptomoedas, eu colocaria desta forma: durante uma investigação, foi descoberto que a Binance facilitou mais de 1,5 milhão de transações de criptomoedas no valor de cerca de US$ 900 milhões, violando as sanções dos EUA. Estas negociações envolveram indivíduos e organizações do Irão, bem como grupos terroristas reconhecidos como o Hamas, a Al-Qaeda e o ISIS.

Foi descoberto que a Binance tinha medidas de conformidade insuficientes, permitindo que indivíduos ligados a organizações terroristas como o Hamas e o ISIS conduzissem atividades na plataforma. Além disso, a Binance foi alvo de alegações de facilitar transações envolvendo exploração infantil e ransomware.

Condenação de Zhao, pena de prisão e pena

A princípio, a promotoria propôs uma pena de prisão de três anos para Zhao. No entanto, acabaram por lhe conceder uma pena mais leve, de quatro meses, devido à sua assistência às autoridades e à sua confissão.

O promotor, Kevin Mosely, da Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça dos EUA, esclareceu que eles não estão insinuando que o Sr. Zhao seja idêntico a Sam Bankman-Fried e o rotulando como um monstro. Além disso, a intenção deles não é eliminar a indústria de criptomoedas.

No tribunal, na manhã de terça-feira, reconheci a gravidade dos meus erros perante o juiz. Desta experiência tirou-se uma valiosa lição que levarei comigo.

Como pesquisador que examina este caso, eu diria que a consistência na sentença é essencial. Gostaria de me referir à sentença branda dada a Arthur Hayes, o fundador da BitMEX, que também foi acusado de crimes semelhantes.

O juiz Jones elogiou Zhao pela sua “notável vontade de assumir responsabilidades” e reconheceu a sua jornada inspiradora desde a pobreza na China até à prosperidade empresarial. Além disso, o juiz destacou as ações benevolentes de Zhao através do trabalho de caridade e da dedicação em ajudar os outros.

Ao resolver esta questão, Binance e Zhao consentiram em pagar uma multa corporativa recorde de US$ 4,3 bilhões nos Estados Unidos. Esta multa é composta por várias partes: 3,4 mil milhões de dólares vão para o FinCEN como resultado de violações da regulamentação AML; US$ 968 milhões são alocados para o OFAC devido a infrações de sanções; e, por último, o próprio Zhao pagará uma multa pessoal de US$ 50 milhões.

A Binance está empenhada em aprimorar sua estrutura de conformidade regulatória e passará por monitoramento intensivo por um período de três anos para garantir total adesão às regulamentações aplicáveis.

A partir de agora, Richard Teng assumirá a função de CEO.

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2024-05-01 16:05