Agora, esta é a história de um sujeito de Nova Jersey que se envolveu em uma enrascada jurídica. 🥒 Ele foi considerado culpado por um júri de pessoas de bem por sua participação em uma confusão de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que fazia uso de transferências eletrônicas e criptomoedas para movimentar ganhos ilícitos.
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Essa pequena operação, que os responsáveis dizem que estava acontecendo há seis anos, envolvia trazer e distribuir substâncias semelhantes ao fentanil. 🤮
Rede de drogas alimentada por criptomoedas
Em 27 de janeiro, o júri federal declarou “culpado” William Panzera, de acordo com os documentos do tribunal. Ele e sua gangue trouxeram opioides sintéticos da China e os venderam por toda Nova Jersey. As drogas, que incluíam furanil fentanil, eram vendidas a granel ou disfarçadas como pílulas falsas.
Para manter o dinheiro fluindo, Panzera e seus amigos movimentaram centenas de milhares de dólares por meio de transferências eletrônicas e negócios de criptomoedas. As autoridades avaliam que o dinheiro acabou nos bolsos de seus fornecedores estrangeiros de drogas.
O pessoal da Homeland Security Investigations (HSI) em Newark liderou a caçada, com uma pequena ajuda de outras agências policiais federais e locais, como o FBI, a Receita Federal e a Alfândega dos EUA. 👮♂️
Panzera, de 51 anos, está pronto para encarar a música em 25 de junho. Ele está olhando para um mínimo de dez anos na prisão. Pode até passar o resto de seus dias atrás das grades por tráfico de drogas, mais outros 20 por sua participação no esquema de lavagem de dinheiro.
O papel da criptomoeda em empresas criminosas
A história de Panzera mostra como a criptomoeda está ficando amiga do crime organizado. Ainda não é tão comum quanto dinheiro comum para lavagem de dinheiro, mas o anonimato e o alcance global da massa digital a tornam muito tentadora para os vagabundos.
Não muito tempo atrás, dois caras russos, Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, se meteram em problemas por comandar uma quadrilha de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Eles são acusados de movimentar perto de US$ 800 milhões vinculados a criminosos cibernéticos e tipos de ransomware.
E no início de 2024, um pai e seu filho receberam sentenças de 19 e 54 meses, respectivamente, por usar Bitcoin para limpar o dinheiro que ganharam com o tráfico de drogas. Eles supostamente arrecadaram mais de 9.000 BTC, que valiam cerca de US$ 150 milhões na época, fabricando e vendendo Xanax nesses mercados da dark web.
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2025-02-02 01:33