Homem de Londres nega ter caixas eletrônicos ilegais com criptomoedas

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em investigações de crimes financeiros e conformidade regulatória, estou intrigado e preocupado com este caso recente envolvendo Habibur Rahman, o residente de Londres acusado de operar um negócio ilegal de caixas eletrônicos com criptomoedas.

Uma pessoa que mora em Londres refutou as alegações de administrar um negócio de caixa eletrônico (ATM) de criptomoeda não licenciado e de lavagem de ganhos ilícitos. Diz-se que este indivíduo converteu aproximadamente £ 300.000 em moedas digitais sem a autorização da Autoridade de Conduta Financeira (FCA). A FCA enfatizou que nenhum caixa eletrônico criptografado legítimo está operando atualmente no país.

Habibur Rahman, residente de East Ham, Londres, declarou sua inocência contra as alegações de que operava um negócio não autorizado de caixas eletrônicos com criptomoedas e lavava ganhos ilícitos por meio de transações em moeda digital. O homem de 37 anos compareceu perante o Tribunal de Magistrados de Medway, afirmando a sua confissão de inocência por operar as máquinas sem a aprovação da Autoridade de Conduta Financeira (FCA).

Alega-se que Rahman transformou £ 300.000 de dinheiro ilegal em criptomoeda de 1º de abril a 16 de junho de 2022. Essas acusações surgiram após uma busca por policiais de Kent em uma loja em Chatham em 28 de abril de 2023. Durante esta busca, eles apreenderam vários caixas eletrônicos de criptomoeda, incluindo um que era publicamente visível.

Os procedimentos legais relativos a este assunto foram transferidos para Maidstone Crown Court, com uma nova audiência marcada para 7 de novembro. As autoridades suspeitam que as atividades de Rahman no mercado de criptomoedas não apenas violaram as regulamentações financeiras, mas também implicaram lavagem de dinheiro. Após seu comparecimento ao tribunal, Rahman foi libertado sob fiança; veremos como as coisas se desenrolam nas próximas semanas.

No mês passado, a FCA garantiu sua primeira condenação por crimes relacionados à operação de caixas eletrônicos criptografados. Olumide Osunkoya se declarou culpado de administrar ilegalmente uma rede criptografada de ATMs em todo o Reino Unido. A FCA observou que não há operadores legais de ATMs criptografados no país.

2024-10-11 06:57