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Como um investidor experiente em criptografia que testemunhou o crescimento da indústria e seu quinhão de fraudes, não posso deixar de sentir uma mistura de decepção e cautela depois de ouvir sobre a acusação de Idin Dalpour. O alegado esquema Ponzi envolvendo negociação de criptomoedas é mais um lembrete de que os fraudadores continuam a atacar investidores desavisados, atraindo-os com promessas de retornos lucrativos.
Na quarta-feira, Idin Dalpour foi oficialmente acusado de cometer fraude eletrônica em conexão com um esquema Ponzi que enganou investidores em mais de US$ 43 milhões. Esta informação foi compartilhada por Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, e James Smith, diretor assistente do FBI.
De 2020 a 2024, o plano de Dalpour abrangia investimentos fictícios na indústria hoteleira de Las Vegas e nos mercados de criptomoedas. Alega-se que ele utilizou novo capital de investidor para reembolsar investidores anteriores enquanto financiava suas extravagantes despesas de estilo de vida.
Dalpour, que foi detido na quarta-feira, supostamente enganou as pessoas ao deturpar seus negócios, incluindo alegações falsas de parceria com um hotel de Las Vegas e participação no comércio de criptomoedas. Ao contrário de suas promessas, diz-se que ele desperdiçou os investimentos em indulgências pessoais, como luxos, jogos de azar e despesas educacionais para seus filhos.
As alegadas ações de Dalpour, que podem resultar numa pena de 20 anos se forem consideradas culpadas, desencadearam uma resposta federal robusta contra a fraude em investimentos, especialmente no domínio das criptomoedas. O FBI está assumindo uma postura ativa, concentrando-se em impedir golpes de criptomoeda em Houston e nos Estados Unidos. Ao aumentar a sensibilização do público sobre a identificação de iniciativas falsas de moeda digital e a denúncia de quaisquer atividades suspeitas, pretendem combater eficazmente estes crimes financeiros.
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2024-05-02 14:28