Homem de Washington enfrenta acusações em esquema de lavagem de criptografia de US$ 64 milhões

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Como analista experiente com anos de experiência em crimes financeiros e ativos digitais, considero este caso um lembrete claro do cenário em constante evolução das atividades fraudulentas no mundo das criptomoedas. A acusação contra Geoffrey K. Auyeung é uma prova da busca incessante das agências de aplicação da lei para levar esses criminosos à justiça.

Um indivíduo baseado em Washington está enfrentando acusações por seu papel em uma operação de lavagem de criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 64 milhões. O suspeito teria enganado os investidores fingindo ser um serviço de garantia e transferindo fundos para suas contas pessoais. Esses fundos foram então enviados para o exterior ou trocados por moedas digitais como Bitcoin, Ethereum por meio de plataformas como Gemini, Bitstamp, Coinbase e Binance. As autoridades rastrearam o dinheiro em 74 contas bancárias, com 2,3 milhões de dólares já confiscados.

Homem de Washington acusado de esquema de lavagem de criptomoedas de US$ 64 milhões

Como investidor em criptografia, soube ontem que um residente de Newcastle, Washington, foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA por seu envolvimento em um esquema de lavagem de criptomoedas. Refiro-me a Geoffrey K. Auyeung, de 46 anos, acusado de uma acusação principal de conspiração relacionada com lavagem de dinheiro e de nove acusações adicionais envolvendo ocultação ou gasto de fundos ilícitos.

As autoridades afirmam que Auyeung, detido em 12 de agosto, supostamente enganou os investidores ao fingir ser um administrador de negócios de investimento em petróleo e gás. Em vez de manter o dinheiro dos investidores em depósito como prometido, ele supostamente o transferiu para contas sob seu controle pessoal, de acordo com o comunicado oficial.

Como um investidor criptográfico, uma vez que os fundos foram depositados em contas sob meu controle, eu rapidamente os transferi para outras contas, encaminhei-os para o exterior ou utilizei-os para comprar várias moedas digitais como Bitcoin, Tether, USD Coin e Ethereum através de plataformas como Gemini, Bitstamp e Coinbase.

Investigadores da Homeland Security Investigations (HSI) rastrearam US$ 64 milhões fluindo para 74 contas bancárias diferentes vinculadas a Auyeung. O DOJ explicou:

Uma parte significativa da criptomoeda foi transferida para as contas da Binance, deixando as vítimas sem detalhes adicionais de investimento. Depois disso, Auyeung e outros cessaram completamente a comunicação.

A acusação legal visa confiscar aproximadamente US$ 2,3 milhões que foram retirados das contas bancárias de Auyeung e, além disso, milhões adicionais obtidos por meio de fraude eletrônica e posteriormente transformados em criptomoedas foram congelados e estão prontos para apreensão. O Departamento de Justiça verificou 22 vítimas que juntas sofreram perdas totalizando US$ 7,7 milhões. As autoridades suspeitam que ainda pode haver muito mais vítimas a denunciar.

2024-08-31 14:57