Hong Kong é atormentada por fraudes em lojas de criptografia: golpistas enganam investidores em US$ 1,9 milhão

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Como analista com vasta experiência no setor financeiro e um interesse de longa data no mercado criptográfico, considero esta situação em Hong Kong profundamente preocupante. A audácia destes fraudadores em explorar investidores inocentes em plena luz do dia é alarmante.

Em Hong Kong, os criminosos roubaram aproximadamente US$ 1,9 milhão de investidores em criptomoedas durante os primeiros nove meses do ano. Com potencialmente mais casos a surgir nos próximos três meses, as autoridades estão a trabalhar diligentemente para recuperar o controlo e capturar estes criminosos. Os fraudadores conseguiram enganar mais de 13 pessoas na região, empregando um novo esquema.

Um relatório do SCMP revela que na parte ocidental de Kowloon, um distrito de Hong Kong, mais de 13 investidores desavisados ​​foram vítimas de negócios fraudulentos de criptomoedas. Essas vítimas foram enganadas para tentar transações após serem atraídas por ofertas atraentes promovidas por golpistas. As lojas fictícias prometiam falsamente taxas superiores e encorajavam os investidores a investir somas maiores de dinheiro, exibindo transações bem-sucedidas.

Uma loja de criptomoedas em Sham Shui Po, confirmada pela polícia, sofreu a maior perda de HK$ 4 milhões (aproximadamente US$ 514 milhões) de um investidor. O cliente de 43 anos já havia feito duas transações bem-sucedidas no valor de HK$ 400.000 e HK$ 800.000, recebendo tokens Tether como retorno. Surpreendentemente, a terceira e maior transação foi onde ocorreu a perda, apesar das duas primeiras terem sido processadas sem problemas para construir a confiança do investidor.

Na segunda-feira, foi confirmado pelo Inspetor Sênior Leung Wai-hin que um homem ficou preso dentro da loja e foi obrigado a entregar o dinheiro que trouxe para a loja. Leung acrescentou seus comentários, afirmando:

Como analista, posso reformular esse cenário da seguinte forma: “Ao entregar o dinheiro a uma atendente no balcão, ela afirmou que precisava verificar o valor e foi para outra sala. A suspeita surgiu enquanto eu esperava, e quando tentei sair, fiquei preso dentro da loja. Em resposta, entrei em contato com a polícia.

Vale a pena mencionar que os golpistas fugiram com os fundos antes que as autoridades pudessem intervir. Com base em imagens de vigilância das câmeras do local, a polícia de Hong Kong prendeu dois homens, de 23 e 30 anos, e atualmente procura uma mulher e outros potenciais cúmplices.

Mergulhando mais fundo no golpe da Crypto Shop de Hong Kong

Como investidor em criptografia, percebi que, nesses esquemas fraudulentos, os criminosos frequentemente recrutam indivíduos com antecedentes questionáveis, como traficantes de drogas ou perfis semelhantes, que então alugam propriedades em locais de alto perfil. Depois de capturarem uma vítima inocente e roubarem uma quantia substancial de dinheiro, eles desaparecem imediatamente sem deixar vestígios. Não é incomum que esses vigaristas empreguem “pacotes” de notas falsas para coagir as vítimas a transferir suas criptomoedas para uma carteira específica.

À medida que aprofundo minha investigação, deixe-me enfatizar que, além das anotações no topo, todas as outras observações devem ser consideradas como dados simulados ou “dados de treinamento”. Portanto, incentivo os potenciais investidores a exercerem prudência ao lidar com estes estabelecimentos e a realizarem verificações minuciosas dos antecedentes antes de se envolverem com eles.

2024-09-26 14:54