Hong Kong prende 3 pessoas por lavagem de dinheiro com criptomoedas de US$ 1,8 bilhão

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Três pessoas, incluindo uma mulher de 42 anos e dois homens de 48 e 60 anos, foram detidos pelas autoridades de Hong Kong por suspeita de envolvimento numa operação de lavagem de dinheiro no valor de 1,8 mil milhões de dólares de Hong Kong. O suposto esquema girava em torno de várias empresas de fachada e plataformas de criptomoedas.

Os funcionários aduaneiros descobriram atividades financeiras incomuns em contas bancárias ligadas a empresas de fachada, sem documentos fiscais ou endereços identificáveis. Estas contas processavam até 39 milhões de dólares de Hong Kong por dia, motivando investigações devido à sua natureza suspeita.

Entre junho de 2021 e julho de 2022, consta que os suspeitos abriram cinco empresas e dezoito contas bancárias locais. Estas transações supostamente permitiram mais de mil transações financeiras questionáveis. O esquema incluía a movimentação de fundos de origens não reveladas através de várias entidades, tornando mais difícil rastrear a origem do dinheiro.

Florence Yeung Yee-tak, chefe da unidade de investigação financeira da alfândega, reconheceu as complexidades em rastrear a lavagem de dinheiro associada a criptomoedas devido à sua natureza sem fronteiras. No entanto, apesar destas complicações, as alfândegas confiaram na inteligência e realizaram análises aprofundadas dos movimentos de capitais e investigações financeiras para combater a actividade ilegal.

2024-04-20 03:16