Hong Kong visa fraudes criptográficas: BitCloud e TCAME sinalizados

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A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong emitiu uma declaração de advertência sobre duas plataformas de negociação de criptomoedas, BitCloud e TCAME. Esta ação foi tomada para salvaguardar os investidores. Há preocupações de que essas plataformas tenham estado envolvidas em vários tipos de fraudes de investimento relacionadas a ativos digitais e outras atividades criptográficas enganosas.

Há aproximadamente uma semana, uma plataforma adicional foi listada na lista de observação do SFC, marcando uma ação regulatória recente. O SFC acusou esta plataforma de fornecer serviços não autorizados de negociação de criptografia, especificamente voltados para usuários de Hong Kong, sob o pretexto de educação em blockchain.

Em 12 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) adicionou BitCloud e TCAME à sua lista de plataformas suspeitas de negociação de ativos virtuais. Esta ação ocorreu após recebermos reclamações de nossos investidores sobre problemas para sacar seus fundos.

Duas plataformas de redes sociais e serviços de chat estão sob escrutínio por supostamente identificarem potenciais clientes através destes canais, apenas para complicar o processo de retirada mais tarde. Após investigação da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC), foi descoberto que estas plataformas exigiam depósitos adicionais antes de permitir levantamentos e, em alguns casos, restringiam completamente o acesso à conta.

Inicialmente, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) descobriu que a BitCloud e a TCAME tinham deturpado licenças e certificações de várias autoridades financeiras para aumentar a sua credibilidade. Especificamente, descobriu-se que a plataforma BitCloud contém certificações fabricadas pela Financial Crimes Enforcement Network e pela National Futures Association. Além disso, as supostas licenças da TCAME de São Vicente, Canadá e Filipinas foram questionadas.

2024-04-12 23:36