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Como um investidor experiente em criptografia, com raízes profundamente enraizadas em todos os continentes e experiências que abrangem mais de duas décadas, estou profundamente impressionado com a abordagem rápida e estratégica da Índia em relação a ativos virtuais e segurança cibernética. Tendo navegado através de inúmeras incertezas regulamentares e volatilidades de mercado no meu percurso, posso afirmar com segurança que a postura proativa do governo indiano é uma lufada de ar fresco.
O mercado global de ativos virtuais vê a Índia classificada em segundo lugar em termos de volume de negócios, demonstrando o sucesso de sua estrutura regulatória e a adesão diligente às regulamentações demonstradas pelos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais.
Em resposta a um alerta do Grupo de Acção Financeira (GAFI) sobre o perigo crescente da fraude online e as complexidades relacionadas com as criptomoedas, a Índia tomou medidas para reforçar as suas defesas contra o crime cibernético, lançando várias iniciativas. O relatório destaca a necessidade de medidas fortes de cibersegurança à luz destas questões complexas.
O Centro Indiano de Coordenação do Cibercrime (I4C), fundado em 2020, está a liderar esforços para criar ferramentas sofisticadas que capacitem as agências de aplicação da lei no combate às ameaças cibernéticas. As instituições financeiras em todo o país também estão a fortalecer as suas defesas cibernéticas, empregando tecnologias inovadoras, como a aprendizagem automática e a delimitação geográfica, para fins de avaliação de riscos.
Como analista, posso compartilhar que, a partir de fevereiro de 2023, os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) foram oficialmente reconhecidos como Entidades Reportantes de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Isto significa que somos agora legalmente obrigados a aderir aos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Isto inclui a realização de uma extensa due diligence do cliente e a comunicação de quaisquer transações que pareçam suspeitas.
Como pesquisador nesta área, observei que, embora os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) tenham feito avanços significativos, eles ainda enfrentam desafios como a verificação de contrapartes e o cumprimento de diversas regulamentações de privacidade de dados. Para resolver estas complexidades, os VASPs estão a implementar medidas mais robustas, como procedimentos KYC de vídeo para clientes de alto risco. Esta abordagem proativa visa garantir um ambiente seguro e compatível no cenário digital em constante evolução.
O trabalho contínuo da Índia para reforçar o seu quadro regulamentar e de segurança cibernética é essencial para preservar a robustez do seu sistema financeiro e estar em conformidade com as normas globais.
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2024-09-20 09:56