Interpol interrompe redes fraudulentas: 6.745 contas bancárias congeladas, criptografia de US$ 2 milhões apreendida, 3.950 presas

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Como investigador com experiência em segurança cibernética e aplicação da lei, estou entusiasmado por ver o sucesso da Operação First Light da Interpol. Esta iniciativa global, que envolveu 61 países, desmantelou eficazmente numerosas redes fraudulentas online, levando à detenção de mais de 3.900 suspeitos e à identificação de potenciais suspeitos que chegam aos milhares.

Num esforço coordenado que envolveu 61 nações, a Operação First Light da Interpol desmantelou com sucesso numerosos esquemas de fraude online. Através deste empreendimento global, as autoridades congelaram 6.745 contas bancárias e confiscaram ativos avaliados em aproximadamente 257 milhões de dólares, que incluíam 2 milhões de dólares em criptomoedas. O foco principal da operação foram golpes de phishing, fraudes de investimento, mercados on-line falsificados, golpes românticos e esquemas de falsificação de identidade. Como resultado, as agências responsáveis ​​pela aplicação da lei detiveram 3.950 suspeitos e identificaram mais 14.643 indivíduos que podem estar envolvidos em tais actividades ilícitas à escala global.

Operação First Light reprime golpes online

A Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, revelou na quinta-feira que a Operação First Light, um esforço cooperativo entre 61 países, desmantelou significativamente redes de fraude online em todo o mundo. Esta iniciativa global levou ao congelamento de mais de 6.700 contas bancárias e ao confisco de 257 milhões de dólares em bens. A declaração detalha:

Na luta contra esquemas de phishing, fraudes em investimentos, mercados on-line fraudulentos e golpes de romance e falsificação de identidade, a Operação First Light 2024 resultou na detenção de 3.950 pessoas e na identificação de mais 14.643 possíveis suspeitos em todos os continentes.

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Durante o curso da operação, as agências de aplicação da lei conseguiram apreender cerca de US$ 157 milhões em valor total. Isso incluiu aproximadamente US$ 137 milhões em moeda física e cerca de US$ 2 milhões em moedas digitais. Além disso, confiscaram mais de 120 milhões de dólares em bens como imóveis, veículos de luxo, jóias requintadas e outros bens caros.

Como analista envolvido na análise da Operação First Light, posso partilhar que esta significativa operação teve início no ano de 2023 e atingiu a sua fase tática final entre março e maio de 2024. O Ministério da Segurança Pública da China foi responsável por financiar esta empreitada . O culminar da operação assistiu a uma reunião em Tianjin, onde as nações colaboradoras avaliaram os resultados, partilharam informações e deliberaram sobre estratégias futuras para combater a engenharia social e a fraude nas telecomunicações de forma mais eficaz. Desde 2014, a Interpol supervisiona as operações da First Light, com o objetivo de melhorar a colaboração internacional e reforçar a nossa resposta coletiva contra estas atividades maliciosas.

Interpol detalhado:

Como pesquisador que estuda crimes financeiros, eu descreveria este incidente da seguinte forma: Utilizando o mecanismo I-GRIP da Interpol, as agências de aplicação da lei rastrearam e apreenderam com sucesso US$ 331 mil em conexão com um caso de comprometimento de e-mail comercial. A vítima da fraude foi localizada na Espanha e os fundos ilícitos foram transferidos para uma conta em Hong Kong, na China. Esta operação destaca a eficácia da Interpol na localização e confisco de rendimentos de crimes financeiros, tanto em moeda fiduciária tradicional como em criptomoedas emergentes.

2024-06-28 05:27