Investigação generalizada do FBI: mais de US$ 25 milhões em criptografia apreendida, três empresas acusadas

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Como analista financeiro experiente, com mais de duas décadas de experiência no mundo das finanças em constante evolução, considero desanimador e intrigante testemunhar a repressão sem precedentes do FBI à fraude criptográfica. Tendo navegado por numerosos ciclos de mercado e visto a minha quota-parte de travessuras financeiras, esta mistura de tecnologia moderna e fraude tradicional parece uma dança familiar, embora tenha sofrido um toque digital.

Num movimento inovador, três empresas de criptomoedas e 15 pessoas enfrentam acusações por fraude generalizada e manipulação de preços. Esta ação ocorre após uma investigação sem paralelo do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, que incluiu a criação de um novo token digital como meio de descobrir atividades ilegais na indústria.

Em Boston, as autoridades federais indiciaram Gotbit, ZM Quant e CLS Global, juntamente com os seus altos funcionários e funcionários. Esta ação resultou em quatro prisões, cinco confissões de culpa e o confisco de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas.

Como pesquisador, descobri algumas práticas preocupantes. Nomeadamente, as partes acusadas estiveram envolvidas em transações fraudulentas destinadas a aumentar o volume de negociação de vários tokens. Esta tática dissimulada levou a uma inflação artificial nestes mercados. Infelizmente, deixou os investidores desavisados ​​a suportar o peso dos encargos financeiros.

De acordo com o relatório do South China Morning Post, Levy descreveu o caso como uma amálgama de tecnologia contemporânea e engano antigo, destacando particularmente uma tática de “comprar e despejar” que historicamente tem afetado os mercados financeiros.

No decorrer da minha análise como investigador, criei uma empresa de criptomoeda chamada NexFundAI, que emitiu um token na blockchain Ethereum. ZM Quant, CLS Global e outra empresa, MyTrade, conspiraram comigo para manipular artificialmente o valor deste token. Para proteger os investidores de varejo de compras não intencionais, fiquei atento às atividades do token antes de desativar a negociação.

Além de suas ações, a Securities and Exchange Commission (SEC) abriu ações civis relacionadas. Uma das empresas implicadas nestas acusações é a Saitama, cujo valor de mercado disparou para espantosos 7,5 mil milhões de dólares. Este aumento dramático deveu-se em grande parte à liderança da empresa, especificamente ao CEO Manpreet Singh Kohli, manipulando seus tokens. Notavelmente, Kohli foi detido no Reino Unido.

Durante este período, Aleksei Andriunin, CEO da Gotbit, foi preso em Portugal, e dois outros funcionários do escritório russo da empresa foram acusados ​​como parte de uma investigação em curso. Em uma declaração feita por promotores federais em Boston, foi revelado que entre 2018 e 2024, Gotbit supostamente participou de “wash trading” e outras atividades manipulativas para inflar artificialmente os volumes de negociação de tokens criptográficos em nome de seus clientes.

Como investidor em criptografia, aprendi que ainda mais participantes em atividades de criação de mercado, como eu, Liu Zhou e Riqui Liu, também enfrentamos acusações. Parece que a indústria não trata apenas de comprar e vender ativos digitais; envolve aderir aos regulamentos e também manter a transparência.

2024-10-13 20:54