Investigadores federais investigam Tether por violações de sanções

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, acompanho de perto os últimos desenvolvimentos em relação ao Tether, especialmente devido às minhas funções anteriores como diretor de conformidade e gerente de risco em vários grandes bancos.

Como pesquisador, tenho observado de perto os desenvolvimentos em torno da Tether, uma empresa de criptomoedas. Relatórios de fontes respeitáveis, como o Wall Street Journal, sugerem que as autoridades federais dos EUA intensificaram a análise desta empresa, concentrando-se em possíveis violações dos regulamentos de sanções e das leis anti-lavagem de dinheiro.

O gabinete do procurador de Manhattan dos EUA está liderando uma investigação criminal que visa examinar se o Tether foi empregado por entidades externas para atividades ilícitas como tráfico de drogas, terrorismo e crimes cibernéticos. Além disso, a investigação visa apurar se foi utilizado para branquear receitas provenientes de tais atividades ilegais.

Em importantes áreas controladas, o Tether tornou-se um instrumento crucial, levando a um maior exame por parte dos governos. Há discussões no Departamento do Tesouro sobre a potencial suspensão das operações da Tether, impedindo assim os cidadãos dos EUA de se envolverem em transações com a empresa, devido à sua associação com entidades sancionadas como o Hamas e traficantes de armas russos.

O Departamento de Justiça começou a investigar o Tether anos atrás, inicialmente concentrando-se em saber se alguns apoiadores cometeram fraude bancária usando documentos falsificados para acessar o sistema bancário global.

Tether contesta quaisquer acusações de atividade criminosa, rotulando-as como “excessivas”. Eles enfatizam sua colaboração com agências de aplicação da lei dos EUA e do mundo. A empresa tomou medidas como o congelamento de carteiras digitais e a parceria com ferramentas analíticas para monitorar transações, sustentando que a transparência da tecnologia blockchain ajuda a desencorajar atividades ilegais e auxilia as autoridades no rastreamento de transações.

Os desafios regulatórios enfrentados pelo Tether decorrem da atenção redobrada na indústria de criptomoedas. Notavelmente, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão e a pagar uma multa de 4,3 mil milhões de dólares devido a violações relacionadas com o combate ao branqueamento de capitais.

Anteriormente, a Tether teve que pagar uma multa de US$ 61 milhões devido a um acordo com as autoridades de Nova York sobre deturpação de ativos. A possibilidade de acusações criminais poderia impactar potencialmente a Cantor Fitzgerald, a empresa que administra os aproximadamente US$ 80 bilhões em reservas da Tether sob o comando do CEO Howard Lutnick, que é associado de Donald Trump.

A campanha de Trump optou por não abordar o inquérito federal em curso, elogiando Lutnick como um conhecido empresário e benfeitor. Eles destacaram sua posição como copresidente da Equipe de Transição Trump-Vance como voluntário.

2024-10-26 11:50