Juiz de Nova York determina que cofundador da BitMEX deve enfrentar processo por acesso ilegal a contas de clientes

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Com base numa decisão recente tomada por um juiz federal dos EUA em Nova Iorque, Benjamin Delo, um dos cofundadores de uma bolsa de derivados, é obrigado a responder a uma ação coletiva. O juiz Andrew Carter decidiu que o envolvimento de Delo em um esquema de manipulação de preços na bolsa o torna uma parte necessária no caso.

O juiz Carter se recusa a rejeitar o processo do cofundador da BitMEX

A decisão do juiz Carter é uma resposta ao pedido de Delo em maio passado, que pedia o arquivamento do caso. Delo, que é cidadão britânico, pediu demissão, argumentando que os tribunais dos EUA não têm a jurisdição necessária sobre ele. No entanto, o juiz recusou o pedido de rejeição. De acordo com o juiz Carter, “os demandantes alegaram suficientemente que Delo se aproveitou propositalmente dos benefícios do fórum – os Estados Unidos”.

Em abril de 2020, um grupo de usuários da BitMEX entrou com uma ação judicial contra a bolsa de criptomoedas e seus fundadores – Arthur Hayes, Samuel Reed e Delo. A denúncia alegava que esses indivíduos administravam uma mesa de negociação exclusiva que lhes concedia privilégios extraordinários, permitindo-lhes visualizar informações de contas de clientes. Com esse conhecimento interno, eles avaliaram quais contas liquidar para maximizar os lucros da bolsa. Essas ações foram realizadas com o intuito de gerar receita por meio de negociações direcionadas.

De acordo com o documento judicial, os cofundadores administravam a BitMEX com Delo supervisionando sua equipe com sede em Nova York. O processo revela ainda que Delo fez viagens a Nova York e empregou um chamativo Lamborghini para fins promocionais dentro do estado.

Com base no decreto judicial, afirma-se que Delo obteve vantagens através de suas negociações pessoais na BitMEX. Além disso, Delo é acusado de criar o sistema de liquidação e de ser responsável por determinações financeiras e comerciais significativas na BitMEX.

Exchange acusada de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e outros

Em 2020, foi movida uma ação judicial contra a BitMEX alegando que a bolsa de criptomoedas operava sem licença para transmissão de dinheiro nos EUA. O processo alegou ainda que a BitMEX se envolveu em atividades ilegais, como fraude eletrônica, extorsão e lavagem de dinheiro. Os demandantes afirmaram que a BitMEX facilitou intencionalmente esses crimes, fornecendo volumes diários de negociação de aproximadamente US$ 3 bilhões sem a devida supervisão regulatória. Além disso, a bolsa supostamente aproveitou a insuficiência de regulamentações criptográficas, dando aos comerciantes alavancagem excessiva para derivativos em mercados voláteis. Além disso, a BitMEX foi acusada de permitir que contas não verificadas e anônimas negociassem e retirassem criptomoedas sem limitações.

No processo original, alega-se que a BitMEX cria intencionalmente congestionamento artificial no sistema e mau funcionamento do servidor para processar ou recusar ordens de negociação durante a volatilidade do mercado. Isto teria sido feito com o objetivo de instigar as liquidações mais extensas possíveis, resultando em perdas significativas para os comerciantes. (Versão parafraseada)

Em junho de 2022, um tribunal federal de Nova York proferiu uma sentença concedendo liberdade condicional a Delo por 30 meses por violação das leis antilavagem de dinheiro (AML) e da Lei de Sigilo Bancário (BSA). Esta decisão permitiu a Delo regressar à sua casa em Hong Kong sem passar por prisão domiciliária. Em contraste, o cofundador da Delo, Hayes, recebeu uma sentença mais severa, que incluiu seis meses de confinamento domiciliar. A promotoria propôs que Delo cumprisse um ano de prisão ou fosse submetido às mesmas condições que Hayes.

2024-04-09 12:19