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Um júri federal condenou o comerciante de criptografia Avraham Eisenberg por fraude e manipulação de mercado.
As acusações contra Eisenberg surgiram do uso indevido do Mango Markets, uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) estabelecida no blockchain Solana.
Eisenberg condenado por manipulação de mercado
Num tribunal federal de Manhattan, um júri chegou a um veredicto que considerou Eisenberg, de 28 anos, responsável por alegações de fraude, manipulação e fraude electrónica de mercadorias.
De acordo com Nicole M. Argentieri, Chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Abraham Eisenberg orquestrou um esquema fraudulento de negociação de criptomoedas, resultando em uma perda substancial de US$ 110 milhões para a bolsa e seus investidores.
O Departamento de Justiça dos EUA apresenta sua acusação criminal inicial contra a manipulação do mercado de criptomoedas.
Mango Markets é um sistema descentralizado administrado pela Mango DAO onde os usuários podem emprestar, pedir emprestado, trocar e realizar negociações alavancadas de criptomoedas.
Na audiência, a equipa de acusação partilhou provas de que Eisenberg empregou uma técnica fraudulenta de negociação de ações no dia 11 de outubro de 2022.
Segundo relatos, Eisenberg supostamente empregou duas contas diferentes para colocar ordens coordenadas de compra e venda de contratos futuros conectados ao token da Mango, MNGO e USD Coin ao mesmo tempo. Essas negociações questionáveis aumentaram artificialmente os valores de seu contrato em impressionantes 1.300% em apenas 20 minutos.
Depois de aumentar artificialmente o valor de seus investimentos, Eisenberg conseguiu garantir um empréstimo usando esses ativos inflacionados e retirou cerca de US$ 110 milhões em diferentes criptomoedas.
Embora Eisenberg tenha afirmado que as suas atividades comerciais eram legais e claras, o júri chegou a um veredicto em menos de um dia. Desapontado, o advogado de Eisenberg, Brian Klein, declarou intenções de apresentar moções pós-julgamento em nome do seu cliente.
Eisenberg consentiu em devolver US$ 67 milhões, mas apenas se outros proprietários de tokens renunciarem a iniciar ações judiciais contra ele ou apreender seus ativos.
Eisenberg sob custódia aguardando sentença
Depois de ser detido em 26 de dezembro de 2022, em San Juan, Porto Rico – o lugar que ele chamava de lar – Eisenberg continua detido com base na alegação de que poderia tentar fugir antes de seu julgamento.
Timothy Langan, Diretor Assistente Executivo da Seção Criminal, Cibernética, de Resposta e Serviços do FBI, alertou que os indivíduos envolvidos em atividades fraudulentas, seja no mercado de criptomoedas ou por outros meios de manipulação, enfrentarão consequências por seus lucros ilegais.
Além disso, destacou a firme determinação da organização em levar à justiça os responsáveis por atos fraudulentos.
A sentença pelo crime de Eisenberg está marcada para 29 de julho. Se for considerado culpado, ele enfrentará uma pena máxima de 10 anos de prisão por cometer fraude e manipulação de mercadorias, e até 20 anos por envolvimento em fraude eletrônica.
Nenhum dado até agora.
2024-04-19 18:30