Torção da trama: o cão de guarda do crime financeiro do Canadá Fintrac apenas deu um tapa em Kucoin com um recorde de 19,5 milhões de pecados de CAD Fine-For para AML, querida. São cerca de US $ 14 milhões, se você estiver contando os recibos e os anéis de café. 😂💸
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A Peken Global Limited, com sede em Seychelles, operando como Kucoin, aparentemente esqueceu de se registrar como um negócio de serviços de dinheiro estrangeiro no Canadá. Opa, certo? 😅
Por que a poeira? O Fintrac diz, usando habilidades em Whodunit, que Kucoin não relatou quase 3.000 grandes transações de US $ 10.000 ou mais entre junho de 2021 e maio de 2024 e não registrou 33 relatórios de transações suspeitas, apesar dos sinais claros de vibrações de crime ou terrorismo. 🕵️♀️
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Fintrac argumenta que ignorar os relatórios pode sufocar o fluxo de inteligência financeira acionável, e é assim que você mantém o dinheiro de um país e sua economia de se transformar em uma farsa de palhaçada. 💬
Sarah Paquet, diretora e CEO da Fintrac, diz que as penalidades existem para proteger os canadenses e garantir que as empresas realmente sigam as regras. “O regime de financiamento anti-lavagem e antiterrorista do Canadá está em vigor para proteger a segurança dos canadenses e a segurança da economia do Canadá”, disse ela. 🗣️
Kucoin recorreu da multa no tribunal federal, argumentando que não atende à definição de negócios de serviços de dinheiro canadense e, portanto, não deveria ter que se registrar no Fintrac. 🧾
Este não é o primeiro tango de Kucoin com os reguladores. Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário multou o Bybit e o Kucoin por deixar os residentes de Ontário trocarem de valores mobiliários não registrados. Bybit pagou US $ 2,5 milhões, enquanto Kucoin pagou US $ 2 milhões mais custos de investigação. 💃💸
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2025-09-26 16:05