Latam Insights: Polícia Federal brasileira reprime redes de lavagem de dinheiro criptográfica de US$ 9,7 bilhões, Brasil usa IA para detectar fraude fiscal criptografada

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Como pesquisador com anos de experiência na economia digital da América Latina, estou ao mesmo tempo alarmado e intrigado com os acontecimentos desta semana. Por um lado, é desanimador ver quantidades tão grandes de dinheiro sendo lavadas através de criptomoedas, que foram inicialmente concebidas como uma ferramenta para inclusão financeira e descentralização. Por outro lado, sinto-me encorajado pelas medidas proativas tomadas pelas autoridades brasileiras para combater esta questão.

Saudações da Latam Insights! Aqui está um resumo das atualizações criptográficas e econômicas mais significativas na América Latina na semana passada. Esta semana, as autoridades brasileiras desmantelaram uma operação de lavagem de criptomoedas de US$ 9,7 bilhões, o Brasil implementou uma ferramenta de inteligência artificial para identificar fraudes fiscais relacionadas a moedas digitais e o neobanco latino-americano Nubank suspendeu temporariamente a negociação de sua moeda.

Operação Niflheim: autoridades brasileiras reprimem redes de lavagem de dinheiro criptográfica de US$ 9,7 bilhões

As autoridades brasileiras coordenaram uma missão, batizada de Niflheim, para desmembrar três grupos criminosos suspeitos de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. Esse esforço conjunto com a Receita Federal, órgão tributário do Brasil, resultou em oito mandados de prisão e 19 ordens de busca e apreensão em cidades como Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza e Brasília.

Além disso, a Justiça Federal brasileira restringiu um valor total de aproximadamente US$ 1,58 bilhão, que estava retido em contas bancárias e plataformas de moeda digital. Além disso, vários automóveis e propriedades imobiliárias também foram confiscados.

O principal objetivo desta operação era tomar medidas contra três grupos que lavaram coletivamente aproximadamente US$ 9,7 bilhões em criptomoedas desde o início da investigação em 2021. De acordo com relatórios locais, acredita-se que esses fundos sejam provenientes de diversas atividades ilegais, predominantemente tráfico de drogas. e contrabando.

Fiscalização Tributária Brasileira usa ferramenta de IA para identificar operações vinculadas a mais de US$ 180 milhões em fraude fiscal relacionada a criptomoedas

Cada vez mais entidades governamentais estão a adotar tecnologias de IA para agilizar as suas operações. Por exemplo, a autoridade fiscal brasileira, conhecida como Receita Federal, anunciou o uso de uma ferramenta baseada em IA projetada especificamente para identificar transações suspeitas de criptomoedas.

O anúncio da semana passada da instituição revelou que eles desenvolveram uma ferramenta interna equipada com inteligência artificial (IA) e intricados recursos de análise de rede. Esta inovação agiliza o processo de escrutínio de dados fiscais, permitindo a identificação de operações suspeitas e aumentando a eficiência das tarefas investigativas.

O documento mostra duas ocasiões em que este dispositivo descobriu efetivamente casos de uso ilícito de criptomoedas em transações superiores a US$ 180 milhões.

Nubank, gigante da Fintech da América Latina, encerra negociação de Nucoin

O Nubank, um dos maiores bancos digitais da América Latina, declarou que irá interromper a troca de Nucoin, sua própria criptomoeda. O banco, que anunciou recentemente servir mais de 100 milhões de clientes (a partir de maio), explicou que esta decisão está ligada a uma reformulação da sua estrutura interna de recompensas, conforme detalhado num email enviado à sua clientela.

O banco informa que deixará de negociar nucoin após 15 dias. Se você tiver mais de 100 reais (US$ 17,64) em nucoin, poderá trocá-lo por bitcoin ou USDC (um tipo de moeda digital que corresponde ao valor do dólar americano) antes de 9 de dezembro. valor ou não concluir a troca dentro do prazo, você poderá manter suas moedas, mas não receberá nenhum benefício do programa de recompensas revisado até uma data posterior.

2024-09-16 07:57