Legisladores dos EUA pedem que Biden garanta a libertação do executivo da Binance detido na Nigéria - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como analista com vasta experiência em relações internacionais e direitos humanos, estou profundamente preocupado com a detenção em curso de Tigran Gambaryan pelas autoridades nigerianas. Os relatos de que ele está sendo usado como alavanca contra seu empregador, a Binance, são alarmantes e constituem uma clara violação do direito internacional.

Vários legisladores americanos instaram o presidente Joe Biden a se envolver no caso de Tigran Gambaryan, um executivo sênior da Binance, que está sob custódia nigeriana há aproximadamente três meses.

Liderados pelo presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Michael McCaul (R-Texas), e acompanhados por onze outras figuras do Congresso, eles pediram que a situação envolvendo a detenção de Gambaryan fosse classificada como uma crise de reféns e que fossem tomadas medidas imediatas para garantir sua libertação segura.

Legisladores dos EUA condenam as táticas do governo nigeriano

Na carta, foi apontado que o governo nigeriano reconheceu em tribunal que Gambaryan está sendo utilizado como moeda de troca contra a Binance. O advogado deste indivíduo encontrou limitações, incluindo reuniões monitorizadas de perto e supervisionadas por representantes do governo e a presença de guardas armados.

O estado de saúde de Gambaryan piorou enquanto estava sob custódia, levando a um desmaio no tribunal em 24 de maio. Posteriormente, ele foi diagnosticado com malária. Apesar de uma ordem judicial que exige cuidados médicos adequados, o governo nigeriano negligenciou a prestação de cuidados de saúde suficientes para ele.

Um grupo de representantes da Câmara, liderado pelo presidente Michael McCaul do Comitê Republicano de Relações Exteriores da Câmara, escreveu uma carta ao presidente Biden, ao secretário de Estado Antony Blinken e ao Departamento de Estado instando-os a facilitar o retorno do funcionário detido da Binance Tigran Gambaryan.
De acordo com a carta, Gambaryan contraiu malária e está sendo…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 4 de junho de 2024

Como pesquisador que investiga esta situação, eu expressaria o seguinte: “Acredito que as acusações contra o Sr. Gambaryan são infundadas e servem como uma tática de intimidação por parte das autoridades nigerianas para pressionar seu empregador, Binance. Na minha opinião, o A detenção do Sr. Gambaryan pode ser classificada como detenção injusta com base nas estipulações da ‘Lei de Recuperação de Reféns e Responsabilidade pela Tomada de Reféns de Robert Levinson’.”

“O Sr. Gambaryan, um cidadão americano, está alegadamente detido injustamente pelo governo nigeriano. A sua família preocupada apela veementemente a uma acção imediata dos EUA devido a preocupações com a sua segurança.”

As autoridades nigerianas levantaram acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal contra Binance e Gambaryan. Simultaneamente, um executivo da Binance chamado Nadeem Anjarwalla, que também foi levado sob custódia, evitou a captura com sucesso.

Reuniões hostis levam à detenção ilegal

Como investidor em criptografia, recebi uma carta mencionando minha recente visita à Nigéria em 26 de fevereiro. Esta viagem foi organizada a convite do governo nigeriano, onde nos aprofundamos em negociações substanciais sobre questões de conformidade da Binance.

Segundo relatos, as reuniões profissionais de Gambaryan começaram de forma amigável, mas posteriormente deterioraram-se, levando à sua detenção pelas autoridades nigerianas. Os guardas prenderam-no no seu quarto de hotel, retiraram-lhe o passaporte e acabaram por transferi-lo para uma residência estatal chamada “Casa de Hóspedes”.

Gambaryan foi mantido sob custódia durante cinco dias consecutivos sem ter permissão para entrar em contato com seus entes queridos, advogados ou representantes americanos. A justificação inicial para a sua detenção, concedida por ordem judicial, terminou em 12 de março. No entanto, as autoridades nigerianas não forneceram uma razão válida para mantê-lo preso até 5 de abril, altura em que o caso foi adiado para posterior deliberação. .

Gambaryan foi posteriormente acusado de vários crimes em nome da Binance e transferido para a Prisão de Kuje, famosa por seu ambiente desafiador.

Como analista experiente e antigo agente especial do IRS baseado nos Estados Unidos, contribuí significativamente para os esforços de investigação cibernética, levando, em última análise, ao confisco de fundos ilícitos no valor de 4,725 mil milhões de dólares. Atualmente, lidero com orgulho a equipe de conformidade com crimes financeiros na Binance.

2024-06-06 01:12