Líder do esquema criptográfico de US$ 150 milhões desaparece da detenção nos EUA, caçada humana ativa em andamento

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Como analista com mais de duas décadas de experiência na investigação de crimes financeiros, lembro-me constantemente de que o mundo das finanças, como um camaleão, está sempre a mudar de cor. O caso de Horst Jicha, um cidadão alemão acusado de orquestrar um esquema de fraude de criptomoedas no valor de 150 milhões de dólares, é mais um exemplo de como a tecnologia pode ser explorada para fins ilícitos.

Um cidadão alemão, acusado de arquitetar um esquema de criptomoeda de US$ 150 milhões, tornou-se um fugitivo após acusações de adulteração de seu monitor de tornozelo enquanto estava em prisão domiciliar em Nova York. As autoridades afirmam que ele orquestrou um esquema de marketing de vários níveis, oferecendo retornos astronômicos, apenas para transferir secretamente milhões em criptomoedas e desaparecer pouco antes do início do julgamento. Uma investigação em andamento está em andamento.

Suspeito de fraude em criptomoeda Horst Jicha escapa da prisão domiciliar

Como pesquisador, encontro-me relatando os últimos desenvolvimentos relativos a Horst Jicha, um cidadão alemão que enfrenta acusações de ser o mentor de um esquema de criptomoeda de US$ 150 milhões. Depois de supostamente ter adulterado sua tornozeleira eletrônica em 3 de outubro, ele agora se tornou um fugitivo. Antes deste incidente, o Sr. Jicha estava em prisão domiciliária na cidade de Nova Iorque, sob uma fiança de 5 milhões de dólares garantida pelo seu parceiro doméstico e filhos, enquanto aguardava julgamento por fraude de valores mobiliários e acusações de conspiração.

De acordo com relatos da CNBC, John Marzulli, que atua como representante do Ministério Público dos EUA no Brooklyn, fez uma declaração.

Há uma investigação muito ativa em andamento para capturá-lo.

No tribunal federal do Brooklyn, Jicha não compareceu conforme programado, o que levou os promotores a tomar medidas para confiscar a fiança de US$ 4 milhões que havia sido garantida por sua família e associados. Marzulli enfatizou: “Perderemos o título”. No dia anterior ao seu desaparecimento, o monitor de tornozelo de Jicha apresentou defeito e ele recusou um pedido para se reunir com os Serviços Pré-Julgamento no dia seguinte.

As autoridades afirmam que Jicha orquestrou uma complexa operação de marketing chamada USI Tech, com garantias enganosas aos investidores sobre retornos potenciais. Especificamente, afirmaram que ele prometeu um lucro médio de 140% em apenas 140 dias. Em janeiro, o diretor assistente do FBI, James Smith, declarou:

Na verdade, a fachada era tudo o que havia na plataforma e, assim que as consultas começaram, Jicha desviou milhões de seus investidores e desapareceu no exterior.

Como pesquisador que investiga as complexidades das transações em moeda digital, descobri um padrão alarmante. Uma parte significativa das criptomoedas adquiridas de forma fraudulenta, como éter e bitcoin, foram encaminhadas para contas gerenciadas pela Jicha após o encerramento da USI Tech. Os funcionários do procurador dos EUA elucidaram que este era um esquema de marketing de vários níveis, onde os investidores eram incentivados a recrutar outros abaixo deles para comprar supostos investimentos em criptomoedas.

2024-10-15 07:27