Lituânia impõe multa de US$ 10 milhões à Crypto Company por violação de sanções

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como investidor criptográfico com uma sólida experiência em conformidade e gestão de risco, acredito que a recente multa imposta à Payeer pelas autoridades financeiras da Lituânia é um passo positivo para garantir a transparência e a responsabilização na indústria criptográfica. O flagrante desrespeito pelas sanções internacionais e pelos regulamentos contra o branqueamento de capitais por parte da Payeer é inaceitável e estabelece um precedente perigoso para outras empresas do sector.

Como investidor em criptografia, aprendi que a conformidade regulatória é crucial em nosso setor. Infelizmente, recentemente me deparei com a notícia de que uma empresa de criptografia chamada Payeer, com sede na Lituânia, foi atingida com uma multa pesada. As autoridades lituanas impuseram uma multa de 9,3 milhões de euros, o que se traduz em cerca de 10,1 milhões de dólares na minha moeda. Esta multa foi cobrada devido a supostas violações de sanções e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro dentro de sua jurisdição.

Com base num anúncio recente do Serviço de Investigação de Crimes Financeiros da Lituânia (FNTT), Payeer supostamente prestou serviços a clientes russos, desafiando a inclusão da Rússia na lista de sanções da Lituânia. A empresa supostamente permitiu transações financeiras para bancos russos, contornando assim as restrições impostas.

Operações e violações do Payeer

Como investidor em criptografia, me deparei com algumas notícias interessantes sobre FNTT e Payeer. De acordo com a divulgação recente da FNTT, cerca de 213.000 usuários do Payeer estão baseados na Rússia. Embora a empresa tenha tentado manter o anonimato dos seus clientes, parece que as transações em rublos russos foram facilitadas para clientes fora da Lituânia, levando as autoridades a descobrir esta informação.

Além disso, descobriu-se que a empresa oferecia carteiras criptografadas a residentes e empresas russas, administração de contas e soluções de segurança para suas moedas digitais.

Como resultado, Payeer recebeu uma multa de 8,24 milhões de euros por infringir sanções internacionais e um adicional de 1,06 milhões de euros por desrespeitar as regulamentações contra a lavagem de dinheiro. No entanto, Payeer ainda tem a opção de contestar esta penalidade em tribunal.

Em 2023, uma empresa com sede na Lituânia começou a fornecer serviços de criptografia. Isto ocorreu depois de o governo da Estónia ter retirado a licença de uma empresa comparável com um nome semelhante devido a conduta fraudulenta.

Lituânia introduzirá novo regime de licenciamento

Como investigador que estuda a economia financeira da Lituânia, observei que o país tomou uma posição activa contra intervenientes maliciosos e empresas não conformes para garantir um ambiente limpo e regulamentado. Esta abordagem proativa visa promover a confiança no sistema financeiro para todos os participantes.

A Lituânia, conhecida pela sua forte posição anti-Rússia na União Europeia e na NATO, alberga atualmente cerca de 580 empresas especializadas em criptomoedas e tecnologias de blockchain associadas.

Como analista financeiro, descreveria esta situação dizendo que, para combater a fraude e garantir a utilização adequada dos activos digitais, a Lituânia implementou um novo quadro regulamentar. Isto significa que todas as empresas criptográficas que operam no país devem agora registar-se nos seus respectivos órgãos nacionais de supervisão do mercado.

No próximo ano é quando o licenciamento será emitido pela primeira vez. Prevê-se que apenas uma pequena parte das empresas atuais se qualificará devido aos rigorosos requisitos.

Implementação de Novos Regulamentos

Na semana passada, Simonas Krepsta, do banco central da Lituânia, anunciou que o país retiraria licenças a empresas que não cumprissem os requisitos regulamentares. Espera-se que o novo sistema de licenciamento esteja em vigor e concluído até junho de 2025.

Juntamente com o novo quadro regulamentar, a Lituânia planeia estabelecer leis locais para gerir a utilização e distribuição de criptomoedas a nível nacional. Esta legislação irá adicionalmente delinear como as empresas devem atender aos seus clientes a este respeito.

Como investidor em criptografia, entendo que novas leis estão sendo implementadas para conceder à Unidade de Inteligência Financeira mais poder na aplicação dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Estas regulamentações são cruciais para manter a integridade do nosso ecossistema de investimento. Com estas leis fortalecedoras, a UIF poderá tomar medidas decisivas, como revogar ou encerrar registos de empresas que não cumpram estes importantes regulamentos.

2024-07-10 18:36